证券代码：000949              证券简称：新乡化纤          公告编号：2020-060




                        新乡化纤股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方
式发出。
     （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2020 年 8 月 21 日上
午 8:00 在白鹭宾馆会议室召开，会议以现场方式进行表决。
     （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议
的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董
事 0 人）
     （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生
主持。
     （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料
的议案》
     鉴于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸
多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司 2020 年度非
公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会撤回申请材料。后续公司将根据
相关再融资政策并结合自身实际情况，适时推出新的再融资方案。
     （内容详见 2020 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项
并撤回申请材料的公告》）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                         新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 21 日