股票代码：000950             股票简称：重药控股           公告编号：2019-036



                      重药控股股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2019
年 4 月 22 日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电
子邮件和电话通知发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由
公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。

   二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见与公司同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》

    经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘
要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （三）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购

买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成情况说明》

    具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售

及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成情况说明》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    公司建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部
控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合
理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内
部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、
运作、制度执行和监督的实际情况。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2018 年证券投资情况专项说明》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年证券投资情况专项说明》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易
预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年
日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司股东的净
利润为 690,667,278.57 元，其中母公司净利润为 36,569,723.73 元，2018 年初母公司
未分配利润-244,020,614.31 元，母公司累计未分配利润为-207,450,890.58 元。

    同意公司本年度拟不分红、不送股、不转增。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算
报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规
定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关
联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十六次会议决议



特此公告


                                      重药控股股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 23 日