证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2019-049
重药控股股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2019 年 5 月 12 日——2019 年 5 月 13 日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月
13 日 09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 12
日 15:00—2019 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 7 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2018 年年度股东
大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
919,944,766 股，占上市公司总股份的 53.2319％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 764,044,662 股，占上市公司总股份的 44.2108％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 155,900,104 股，占上市公司总股份的 9.0210％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
99,306,556 股，占上市公司总股份的 5.7463％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 99,143,856 股，占上市公司总股份的 5.7369％。通过网络投票的股东 6
人，代表股份 162,700 股，占上市公司总股份的 0.0094％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《2018 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,823,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《2018 年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,823,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）《2018 年度内部控制评价报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,823,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,450,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9463％；反对 493,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,812,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5028％；反对 493,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4972％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）《关于会计政策变更的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,823,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,823,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计
的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 254,923,160 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9526％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）《2018 年度利润分配预案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 919,823,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 254,550,160 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8064％；反对 493,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1936％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 98,812,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5028％；反对 493,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4972％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十）《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 254,923,160 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9526％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 99,185,756 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8784％；反对 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1216％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所胥志维、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
