证券代码：000950          证券简称：重药控股       公告编号：2020-091



                     重药控股股份有限公司
         第七届监事会第三十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十四次会议
于2020年12月14日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2020年12月8
日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5
人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<重药控股股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）>及摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：《重药控股股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<重药控股股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：《重药控股股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能
保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规
范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见与本公告同日披露的《重药控股股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<重药控股股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划激励对象名单>核查意见的议案》

    公司监事会对依据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对
象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励
对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件及《重药控股股份有限公司章程》规定的任职资格，不存
在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于控股子公司为四川人福医药有限公司及其下属子公
司提供担保的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司为四川人福医药有限公
司及其下属子公司提供担保的公告》。
   表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

   监事欧勇对该议案投反对票，反对理由：控股子公司为四川人福医药有限公
司及其下属子公司提供担保，应按国资监管相关规定和要求按股比担保。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   公司第七届监事会第三十四次会议决议



   特此公告



                                           重药控股股份有限公司监事会

                                                 2020 年 12 月 15 日