证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2022-057 重药控股股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 (一)现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)14:30。 网络投票时间:2022 年 5 月 20 日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 (二) 会议召开地点:重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 (三) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 会议召集人:公司董事会。 (五) 现场会议主持人:董事长(代)袁泉先生。 (六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (七)公司于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 18 日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》。 二、会议出席情况 (一)出席现场会议及网络投票股东情况 通过现场和网络投票的股东 35 人,代表股份 1,209,356,532 股,占上市公 司总股份的 69.3690%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,019,973,829 股,占上市公司总股份的 58.5060%。通过网络投票的股东 31 人,代表股份 189,382,703 股,占上市公司总股份的 10.8630%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 31 人,代表股 份 81,442,827 股,占上市公司总股份的 4.6716%。其中:通过现场投票的中小股 东 2 人,代表股份 72,778,626 股,占上市公司总股份的 4.1746%。通过网络投票 的中小股东 29 人,代表股份 8,664,201 股,占上市公司总股份的 0.4970%。 (二)出席(列席)现场会议的其他人员 1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现 场会议; 2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 三、议案审议及表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,各议案的具体表决情况如下: (一)《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 1,207,983,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%;反对 1,258,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0095%。 中小股东总表决情况:同意 80,069,427 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3137%;反对 1,258,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5446%; 弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.1417%。 表决结果:通过。 (二)《2021 年度监事会工作报告 》 总表决情况:同意 1,207,983,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%;反对 1,258,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0095%。 中小股东总表决情况:同意 80,069,427 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3137%;反对 1,258,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5446%; 弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.1417%。 表决结果:通过。 (三)《2021 年度内部控制评价报告 》 总表决情况:同意 1,207,983,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%;反对 1,258,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0095%。 中小股东总表决情况:同意 80,069,427 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3137%;反对 1,258,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5446%; 弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.1417%。 表决结果:通过。 (四)《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的 议案》 总表决情况:同意 540,870,226 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.3415%;反对 3,530,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6485%;弃权 54,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0101%。 中小股东总表决情况:同意 77,857,327 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 95.5975%;反对 3,530,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.3352%; 弃权 54,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0673%。 关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决。 表决结果:通过。 (五)《2021 年度决算报告》 总表决情况:同意 1,207,983,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%;反对 1,258,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0095%。 中小股东总表决情况:同意 80,069,427 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3137%;反对 1,258,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5446%; 弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.1417%。 表决结果:通过。 (六)《2022 年度预算报告》 总表决情况:同意 1,208,043,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8914%;反对 1,278,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权 34,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。 中小股东总表决情况:同意 80,130,027 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3881%;反对 1,278,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5692%; 弃权 34,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0427%。 表决结果:通过。 (七)《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》 总表决情况:同意 1,207,983,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8864%;反对 1,258,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0095%。 中小股东总表决情况:同意 80,069,427 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3137%;反对 1,258,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5446%; 弃权 115,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.1417%。 表决结果:通过。 (八)《2021 年度利润分配预案》 总表决情况:同意 1,208,259,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%;反对 1,076,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0017%。 中小股东总表决情况:同意 80,346,027 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.6533%;反对 1,076,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3222%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0246%。 表决结果:通过。 (九)《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计 的议案》 总表决 情况 :同意 543,142,926 股 ,占出 席会议 所有 股东所 持股 份的 99.7589%;反对 1,258,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2311%;弃权 54,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议所有股东所持股 份的 0.0101%。 中小股东总表决情况:同意 80,130,027 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 98.3881%;反对 1,258,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5446%; 弃权 54,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.0673%。 关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见书结论性意见 根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请北京市竞天公诚律师事务 所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十日