中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           公司会议决议公告


证券代码：000951             股票简称：中国重汽             编号：2019-20


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第六次会议

通知于 2019 年 5 月 6 日以书面送达和传真方式发出，于 2019 年 5 月

16 日下午 16:30 现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

    本次会议应到监事 6 人，实到 5 人。职工监事王在斌先生因工作

原因无法出席会议，已书面委托并授权职工监事胡开军先生代为出席

会议并予以表决。会议由公司监事共同推举王涤非女士主持，会议的

召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济

南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议审议议案为《关于选举公司监事会主席的议

案》。

    经公司 2018 年年度股东大会审议通过，选举王涤非女士为公司

第七届监事会监事。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集

团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，现推荐王涤非女士担任

公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满

之日止。

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    王涤非女士个人简历刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2019-15，公司第七届监事会 2019

年第二次临时会议决议公告）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。




                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                          监     事     会

                                    二○一九年五月十七日




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