中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽             编号：2021—30


              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
           二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开情况：

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）2021 年第二次临时股东大会现场会议于 2021 年 5 月 17 日下午

14：50 在公司本部会议室召开。

    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间

为 2021 年 5 月 17 日下午 14:50，网络投票时间为 2021 年 5 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月

17 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 17 日下午 15:00。

    会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方

式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

    2、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2021 年 5 月 12 日）深圳证券交易所交易结束

时，公司股份总数为 839,192,400 股。

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 8

人，代表公司股份 437,933,878 股，占上市公司总股份的 52.1852%。

其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表

决权股份 433,808,368 股,占上市公司总股份的 51.6936%。

    （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 5 人，

代表股份 4,125,510 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4916%；

    （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数为 4,790,752 股，

占公司有表决权股份总数的 0.5709%。

    3、出席会议的其他人员

    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （2）本公司聘请的见证律师。

    二、会议议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

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通过下列事项：

    1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

    （1）总表决结果：同意股份数 436,055,173 股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.5710%。

    （2）中小股东总表决情况：同意股份数 2,912,047 股（含网络

投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 60.7848%。

    （3）表决结果：本议案获得通过，选举李霞女士为公司第八届

董事会非独立董事。

    2、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。

    （1）总表决情况：同意 437,933,878 股，占出席会议（含网络

投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络

投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

    （2）中小股东总表决情况：同意 4,790,752 股，占出席会议（含

网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含

网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

    （3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过，并授权相关工作人员具体办理变

更注册地址和修改《公司章程》的工商变更登记手续。公司本次注册

地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管

理部门核准备案为准。

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    三、律师出具的法律意见书结论意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、律师姓名：李广新、祁辉

    3、结论性意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决

议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公

司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




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                                      董       事       会

                                    二〇二一年五月十八日




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