证券代码：000952              证券简称：广济药业              公告编号：2022－051


                     湖北广济药业股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的情况
    （1）会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）14:50
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月
29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。
    （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）主持人：董事长阮澍先生。
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份
103,868,480 股，占上市公司总股份的 29.4538％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 24.8383％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 16,276,415 股，占上市公司总股份的
4.6155％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 6 人，
代表股份 16,276,415 股，占上市公司总股份的 4.6155％。
    3、公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席会议 8 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京
市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
    1、会议审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 103,855,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,263,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9177％；反对
13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：黄洪波、戴威
    3、结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》；


    特此公告。
                                               湖北广济药业股份有限公司
                                                       2022 年 6 月 29 日