证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号 2021-037
广西河池化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否
决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年
9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票，时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司
三楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 160,249,844 股，
占上市公司总股份的 43.7695％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 149,670,589 股，
占上市公司总股份的 40.8800％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,579,255 股，占上市公
司总股份的 2.8895％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 10,579,255 股，占
上市公司总股份的 2.8895％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,579,255 股，占上市公
司总股份的 2.8895％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务
所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有
股份 87,000,000 股。
总表决情况：
同意 64,946,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 88.6650％；反对 7,653,705 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 10.4488％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8862％。
2
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中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
3
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4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4
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总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
5
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表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
8、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
6
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号 2021-037
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
9、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 151,946,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8188％；反对 7,653,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7761％；弃权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.4051％。
中小股东总表决情况：
7
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号 2021-037
同意 2,276,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5176％；
反对 7,653,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3464％；弃
权 649,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 6.1361％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、廖乃安
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意
见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
8
