证券代码：000955        证券简称：欣龙控股      公告编号：2019-017


              欣龙控股（集团）股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019
年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4
月 16 日召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式
审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议
案》；
    郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事长；
    魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司副董事长。
    二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：
    公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要
求，公司第七届董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
    1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：
         郭开铸、魏毅、刘云亮、金永、何励
         召集人：郭开铸
    2、审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
         李中、郭义彬、魏毅
         召集人：李中
    3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
         刘云亮、郭义彬、 潘英

                                   1
       召集人：刘云亮
    4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
       郭义彬、李中、郭开铸
       召集人：郭义彬
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》
    同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，具体情况如
下：续聘郭开铸先生为公司总裁；续聘魏毅女士为公司执行总裁；续
聘潘英先生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；聘任陈喆先生为
公司副总裁；续聘谭卫东先生、何励先生、欧阳宇先生为公司副总裁；
聘任马莹莹女士为公司人力资源总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                   欣龙控股（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 4 月 16 日




附: 公司高级管理人员简历




    1、郭开铸，男， 1948 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，中

共党员。曾任四川长征制药厂厂长，四川省乐山市人民政府经协办主

任，海南欣安实业总公司董事长。现任欣龙控股（集团）股份有限公

                               2
司董事长兼总裁，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和

投资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生直接持有公司股份

354,700 股，间接持有公司股份 37,607,121 股（合计占公司总股本的

7.05%）；与除海南筑华科工贸有限公司之外的其他持股 5%以上的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不

是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

       2、魏毅，女，1963 年 12 月出生，苗族，研究生学历，中共党

员。曾任中南民族学院（现中南民族大学）应用数学系金融教研室讲

师；历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股

（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、行政总裁、常务

总裁。现任欣龙控股（集团）股份有限公司副董事长、执行总裁。截

至本公告日，魏毅女士持有本公司股份 200,000 股，与公司持股 5%

以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门

处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

       3、潘英，男，1974 年 11 月出生，汉族，大学本科学历。历任

海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司

计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司财务副总


                                3
监兼计划财务处处长、财务总监、副总裁。现任欣龙控股(集团)股份

有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。截至本公告日，潘

英先生持有本公司股份 146,000 股，与公司持股 5%以上的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最

近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信

被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    4、陈喆，男，1963 年 1 月出生，汉族，大学本科学历，研究员，

中共党员，国务院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织厂副总经理，历任

欣龙控股（集团）股份有限公司生产技术副总、公司副总裁，现任本

公司全资子公司海南欣龙无纺股份有限公司总经理、国家非织造材料

工程技术研究中心主任。截至本公告日，陈喆先生未持有本公司股份，

与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交

易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。
    5、谭卫东，男，1971 年 10 月出生，汉族，研究生学历，中共

党员，中级工程师职称。历任海南欣龙无纺实业有限公司热轧车间主

任、生产技术部部长、海南欣龙无纺股份有限公司总工程师办公室副

主任、质量总监、市场部总经理、海南欣龙服装衬布有限公司总经理、

欣龙控股(集团)股份有限公司生产监控协调中心主任等职，现任欣龙


                              4
控股（集团）股份有限公司副总裁及下属子公司宜昌市欣龙熔纺新材

料有限公司董事长。截至本公告日，谭卫东先生持有本公司股份

118,500 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监

会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

       6、何励，男，1981 年 11 月出生，汉族，硕士，中共党员。2006

年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任经营管理处处长

助理、生产运行中心副主任、市场营销处副处长，现任公司董事、副

总裁及下属子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司董事长；曾任中华

全国学联副主席、海南省青联副主席，现任海南省省级人民监督员。

截至本公告日，何励先生持有本公司股份 119,500 股，与公司持股 5%

以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门

处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

   7、欧阳宇，男 1969 年 1 月出生，汉族，毕业于中国药科大学生

化制药专业，大学本科学历。曾在四川省医药管理局企业管理处、海

南欣安生物工程制药有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南欣

龙无纺制品有限公司、广州冠瑞无纺布有限公司、海南养天和大药房


                                 5
连锁有限公司工作；现任欣龙控股（集团）股份有限公司副总裁兼医

药健康事业部总经理。截至本公告日，欧阳宇先生持有本公司股份

118,500 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监

会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

    8、马莹莹，女，1981 年 2 月出生，汉族，本科学历，中共党员。

2002 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，先后担任人力

资源部部长助理、总裁办公室副主任、人力资源部部长职务，现任欣

龙控股（集团）股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长。截至本公

告日，马莹莹女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失

信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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