证券代码：000955           证券简称：欣龙控股        公告编号：2019-028



              欣龙控股（集团）股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019

年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4

月 28 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。

本次会议应参加人数 3 人，实际参加人数 3 人。会议由监事长阮江南

先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票

表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》；

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《公司 2018 年度报告正文及摘要》；

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议欣龙控股（集团）股份有

限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
                                   1
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    经审阅《公司 2018 年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认

为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善

法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展

需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公

司 2018 年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体

系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映

了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评

价报告无异议。

    六、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小

股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，

独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公

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司 2018 年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《2019 年第一季度报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议欣龙控股（集团）股份有

限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告



                              欣龙控股（集团）股份有限公司

                                            监 事 会

                                       2019 年 4 月 28 日




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