证券代码：000955           证券简称：欣龙控股      公告编号：2019-020


                欣龙控股（集团）股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4

月18日分别以专人送达、邮件方式发出会议通知，于2019年4月28日在海

口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室以现场加通讯的方式召开。本

次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长郭开铸

先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过

了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文》

第四节“经营情况讨论与分析”。

    二、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    独立董事将向 2018 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司

同日披露的《2018 年度独立董事述职报告》。


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    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    五、审议通过了《公司 2018 年度报告正文及摘要》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文》

和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

    六、审议通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司

2018 年内部控制评价报告》。

    七、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告

同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》。

    八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司

关于会计差错更正的公告》。

    九、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


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       公司 2018 年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，

公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-108,732,376.82 元，归属于

公司的未分配利润为-418,852,945.59 元。根据企业会计制度以及《公司

章程》等相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟

留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不

实施公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       十、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务报告及内部控制审计

机构的议案》

       表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       大华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机

构。在 2018 年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了

良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核

查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部

控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过 80 万元（ 其中财务报告审

计费不超过 50 万元、内部控制审计费不超过 30 万元）。本议案尚需提交

公司 2018 年度股东大会审议。

   十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议

案》

       表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司

担保事项进行授权的公告》。


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    十二、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年度股东大会。具体内

容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》。

    十三、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司

2019 年第一季度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年

第一季度报告正文》。

    十四、审议通过了《2019 年度投资者关系管理计划》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司

2019 年度投资者关系管理计划》。

    特此公告



                                  欣龙控股（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                         2019 年 4 月 28 日




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