股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2020-083
欣龙控股（集团）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会审议的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
件的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》、《关
于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈公
司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的
议案》、《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的
议案》、《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协
议〉的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易〉的
议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》未表决通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日下午 14:00
网络投票时间：
1
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 10 月 12 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术
中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 903 人，
代表股份 187,484,677 股，占上市公司总股份的 34.82％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 96,309,601 股，占
上市公司总股份的 17.89％。
通过网络投票的股东 898 人，代表股份 136,683,667 股，占上市
公司总股份的 25.39％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 900 人，代表股份 91,742,076 股，
占上市公司总股份的 17.04％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,040,200 股，占上
市公司总股份的 0.19％。
2
通过网络投票的中小股东 896 人，代表股份 90,701,876 股，占
公司股份总数 16.85％。
（二）见证律师及公司董事、监事及高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议表决情况如下：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 59,791,328 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.09％；反对 31,246,848 股，占出席会议所有股东所持股份
的 34.02％；弃权 822,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.90%。
中小股东表决情况：同意 59,672,828 股，占出席会议中小股东
所持股份的 65.04%；反对 31,246,848 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.06%；弃权 822,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.90%。
表决结果：未通过
2、《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 59,929,428 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.24％；反对 31,484,048 股，占出席会议所有股东所持股份
的 34.27%；弃权 447,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.49％。
中小股东表决情况：同意 59,810,928 股，占出席会议中小股东
所持股份的 65.19%；反对 31,484,048 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.32%；弃权 447,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.49%。
表决结果：未通过
3
2.2 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 59,344,988 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.60%；反对 31,577,588 股，占出席会议所有股东所持股份的
34.38％；弃权 938,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.02%。
中小股东表决情况：同意 59,226,488 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.56%；反对 31,577,588 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.42%；弃权 938,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.02%。
表决结果：未通过
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意 57,033,604 股，占出席会议所有股东所持股
份的 62.09%；反对 33,806,172 股，占出席会议所有股东所持股份的
36.80%；弃权 1,020,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.11%。
中小股东表决情况：同意 56,915,104 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.04%；反对 33,806,172 股，占出席会议中小股东所持
股份的 36.85%；弃权 1,020,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.11%。
表决结果：未通过
2.4 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 59,634,328 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.92%；反对 31,184,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.95%；弃权 1,041,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.13%。
中小股东表决情况：同意 59,515,828 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.87%；反对 31,184,548 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.99%；弃权 1,041,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.14%。
4
表决结果：未通过
2.5 发行数量
总表决情况：同意 59,586,328 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.87%；反对 31,137,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.90%；弃权 1,137,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.24%。
中小股东表决情况：同意 59,467,828 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.82%；反对 31,137,248 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.94%；弃权 1,137,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.24%。
表决结果：未通过
2.6 限售期
总表决情况：同意 59,405,328 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.67%；反对 31,246,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
34.01%；弃权 1,209,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.32%。
中小股东表决情况：同意 59,286,828 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.62%；反对 31,246,148 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.06%；弃权 1,209,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.32%。
表决结果：未通过。
2.7 募集资金金额及用途
总表决情况：同意 58,538,670 股，占出席会议所有股东所持股
份的 63.73%；反对 31,486,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
34.28%；弃权 1,835,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.00%。
中小股东表决情况：同意 58,420,170 股，占出席会议中小股东
所持股份的 63.68%；反对 31,486,306 股，占出席会议中小股东所持
5
股份的 34.32%；弃权 1,835,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.00%。
表决结果：未通过
2.8 募集资金存放账户
总表决情况：同意 59,813,628 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.11%；反对 30,279,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
32.96%；弃权 1,767,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.92%。
中小股东表决情况：同意 59,695,128 股，占出席会议中小股东
所持股份的 65.07%；反对 30,279,848 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.01%；弃权 1,767,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.93%。
表决结果：未通过
2.9 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
总表决情况：同意 59,750,328 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.04%；反对 30,928,748 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.67%；弃权 1,181,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.29%。
中小股东表决情况：同意 59,631,828 股，占出席会议中小股东
所持股份的 65.00%；反对 30,928,748 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.71%；弃权 1,181,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.29%。
表决结果：未通过
2.10 上市地点
总表决情况：同意 59,784,766 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.08%；反对 30,276,710 股，占出席会议所有股东所持股份的
32.96%；弃权 1,799,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.96%。
中小股东表决情况：同意 59,666,266 股，占出席会议中小股东
6
所持股份的 65.04%；反对 30,276,710 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.00%；弃权 1,799,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.96%。
表决结果：未通过
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
总表决情况：同意 59,652,366 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.94%；反对 31,007,710 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.76%；弃权 1,200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.31%。
中小股东表决情况：同意 59,533,866 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.89%；反对 31,007,710 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.80％；弃权 1,200,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.31%。
表决结果：未通过
3、《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
总表决情况：同意 59,539,466 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.82%；反对 31,252,410 股，占出席会议所有股东所持股份的
34.02%；弃权 1,068,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.16％。
中小股东表决情况：同意 59,420,966 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.77%；反对 31,252,410 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.07%；弃权 1,068,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.16%。
表决结果：未通过
4、《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告〉的议案》
总表决情况：同意 58,676,708 股，占出席会议所有股东所持股
份的 63.88%；反对 32,040,668 股，占出席会议所有股东所持股份的
7
34.88%；弃权 1,143,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.24%。
中小股东表决情况：同意 58,558,208 股，占出席会议中小股东
所持股份的 63.83%；反对 32,040,668 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.92%；弃权 1,143,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.25%。
表决结果：未通过
5、《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
与相关主体承诺〉的议案》
总表决情况：同意 59,749,766 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.04%；反对 31,058,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.81%；弃权 1,052,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.15%。
中小股东表决情况：同意 59,631,266 股，占出席会议中小股东
所持股份的 65.00%；反对 31,058,310 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.85%；弃权 1,052,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.15%。
表决结果：未通过
6、《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的
议案》
总表决情况：同意 59,766,028 股，占出席会议所有股东所持股
份的 65.06%；反对 30,148,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
32.82%；弃权 1,945,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.12%。
中小股东表决情况：同意 59,647,528 股，占出席会议中小股东
所持股份的 65.02%；反对 30,148,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 32.86%；弃权 1,945,648 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.12%。
表决结果：未通过
8
7、《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协
议〉的议案》
总表决情况：同意 58,493,065 股，占出席会议所有股东所持股
份的 63.68%；反对 31,247,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
34.02%；弃权 2,120,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.31%。
中小股东表决情况：同意 58,374,565 股，占出席会议中小股东
所持股份的 63.63%；反对 31,247,310 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.06%；弃权 2,120,201 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.31%。
表决结果：未通过
8、《关于〈公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易〉的议案》
总表决情况：同意 58,516,266 股，占出席会议所有股东所持股
份的 63.70%；反对 32,205,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
35.06%；弃权 1,138,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.24%。
中小股东表决情况：同意 58,397,766 股，占出席会议中小股东
所持股份的 63.65%；反对 32,205,510 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.10%；弃权 1,138,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.24%。
表决结果：未通过
9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 59,253,766 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.50%；反对 30,347,562 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.04%；弃权 2,259,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.46%。
中小股东表决情况：同意 59,135,266 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.46%；反对 30,347,562 股，占出席会议中小股东所持
股份的 33.08%；弃权 2,259,248 股，占出席会议中小股东所持股份
9
的 2.46%。
表决结果：未通过
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 59,290,066 股，占出席会议所有股东所持股
份的 64.54%；反对 31,209,710 股，占出席会议所有股东所持股份的
33.98%；弃权 1,360,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.48%。
中小股东表决情况：同意 59,171,566 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.50%；反对 31,209,710 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.02%；弃权 1,360,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.48%。
表决结果：未通过
11、《关于调整董事津贴的议案》
总表决情况：同意 157,302,176 股，占出席会议所有股东所持股
份的 83.90%；反对 28,025,401 股，占出席会议所有股东所持股份的
14.95%；弃权 2,157,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.15%。
中小股东表决情况：同意 61,559,575 股，占出席会议中小股东
所持股份的 67.10%；反对 28,025,401 股，占出席会议中小股东所持
股份的 30.55%；弃权 2,157,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.35%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京颐合中鸿律师事务所虞荣方律师、张辛律师
现场见证并出具法律意见书：公司本次大会的召集、召开程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件
10
的规定，符合《公司章程》的规定；本次大会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在本
次大会通知中列明；本次大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 12 日
11
