证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2021-020 欣龙控股(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第二十次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式发出会议通知,于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参加人数为11人,实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。 会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 30 日