欣龙控股（集团）股份有限公司
                       独立董事意见


    作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董

事会独立董事，何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生就公司于2023

年4月25日召开的第八届董事会第八次会议审议的有关议案及相关事

项发表如下独立意见：

    一、关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，作为

公司独立董事，我们对公司报告期内及累计对外担保情况和公司与关

联方资金往来情况进行了核查。经核查确认：

    （一）截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计对外担保额度为人民

币 19,000 万元，实际担保金额为人民币 8,490 万元，占公司报告期

末经审计净资产的 12.89%；公司对外担保均按规定提交董事会及股

东大会审议通过，并均取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意。经我

们核查确认，未发现公司有为其控股股东及控股股东所属企业提供担

保的情况。

    （二）至2022年度末，未有关联方占用本公司资金的情况。

    二、关于公司 2022 年度利润分配预案的意见

    经充分了解公司 2022 年度的实际经营情况，我们认为，公司 2022

年度归属于母公司股东的净利润为 120,440,704.30 元，截止至 2022

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年 12 月 31 日母公司未分配利润为-392,325,286.42 元，合并未分配

利润为-334,943,480.13 元。董事会提出公司本年度不实施现金或股

利分配，亦不进行资本公积转增股本的方案，是根据公司的实际情况

而作出的，符合公司目前的状况和发展的需要；公司 2022 年利润分

配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。我们同意公司

2022 年不实施利润分配。

    三、对公司内部控制评价报告的意见

    作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司 《2022 年度内部控

制评价报告》，我们认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》基本

符合公司内部控制的实际情况，公司出具的内部控制评价报告真实、

全面、客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。公司

已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评

价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际经营活动的

需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。

    四、关于对公司使用暂时闲置资金购买理财产品事项的独立意见
    公司拟提请董事会授权公司使用总额不超过 2.5 亿元人民币暂

时闲置资金投资购买理财产品，经核查，我们认为：公司在保证正常

生产经营活动及投资需求的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产

品，有利于提高公司资金使用效率、利用资本市场提升公司整体业绩

水平；公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低

的银行理财产品，投资风险可控；公司审议使用暂时闲置资金购买理

财产品事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。


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   五、关于对公司续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的

独立意见

    公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年

为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有相应的投资者保护

能力及诚信状况，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财

务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘会计师事务所的审议程

序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的2023年度审计费用具备

合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。




独立董事：何 佳      张瑞君       高志勇



                                           2023 年 4 月 25 日




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