欣龙控股（集团）股份有限公司
              独立董事 2022 年度述职报告


    本人作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在2022年度中，严格依照《公司法》《证券法》《上市公

司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券

交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规

定和要求，以恪尽职守的工作态度，谨慎、认真、勤勉地行使独立董

事的职权，继续尽职、尽责地履行了独立董事的职责，现本人在此汇

报2022年度工作情况如下：

    一、2022 年度出席会议情况

    （一）董事会

    在 2022 年度任职期内，本人应参加公司 7 次董事会，实际参加

7 次会议，没有缺席会议的情况。在审议董事会会议议案时，本人认

真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，

谨慎地行使表决权。运用专业知识和能力对董事会候选人提名、高级

管理人员聘任、对外担保及关联方资金往来、利润分配、内部控制、

日常关联交易差异、购买理财产品、改聘审计机构等重大事项发表了

独立、客观的意见，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公

司科学决策、提升治理水平作出了努力。同时，在决策时，本人保持

充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东

的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。

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    （二）股东大会

    2022年度，公司共召开了四次股东大会，本人列席了上述股东会

会议。在会议中，本人认真听取股东对公司经营管理的意见和建议，

参与了公司高管与股东之间的讨论与交流。

    二、对公司相关事项发表独立意见的情况

    2022年，本人就公司相关事项发表的独立意见主要有：

    （一）2022 年 3 月 10 日，公司召开了第七届董事会第二十四次

会议。在该次会议上，本人就公司第八届董事会董事候选人提名事项

发表了独立意见。

    （二）2022 年 3 月 29 日，公司召开了第八届董事会第二次会议。

在该次会议上，本人就公司新一届高级管理人员聘任事项发表独立意

见。

    （三）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第三次会议。

在该次会议上，本人发表如下独立意见：

    1.关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见

    2.关于公司 2021 年度利润分配预案的意见

    3.对公司内部控制评价报告的意见

    4. 关于对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存

在较大差异的独立意见

    5.关于对公司使用暂时闲置资金购买理财产品事项的独立意见

    （四）2022 年 8 月 29 日，公司召开了第八届董事会第五次会议。

在此次会议召开前，本人于 2022 年 8 月 18 日就向公司董事会提交审

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议变更 2022 年财务报告及内部控制审计机构事项发表了事前认可意

见。

   在该次会议上，本人发表如下独立意见：

   1.关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见

   2.关于对公司变更 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的独

立意见



    三、参与董事会各专业委员会工作情况

   公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、

审计委员会。本人担任了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。在 2022 年度，本人依照

各专门委员会工作细则开展工作，履行了董事会专门委员会委员的职

责：

    1、作为薪酬与考核委员会召集人，本人组织全体委员对公司高

级管理人员所披露薪酬情况进行了核查，确定2022年度内公司高管薪

酬主要是根据公司的效益、个人工作业绩及对其进行绩效考评的基础

上确定的，符合公司薪酬激励管理的有关规定。

   2、作为审计委员会委员，本人在召集人的组织下，对年度报告

编制、审计工作予以了高度关注，认真审阅了公司年度审计工作计划

及相关资料；密切关注审计工作进度，确认在规定时间内顺利完成审

计工作；在会计师事务所出具年度审计报告后，认真审阅了其内容，

并做出书面决议，对审计机构 2021 年度审计工作进行了总结；对公

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司改聘审计机构进行审议并提交董事会审议；审阅公司计提资产减值

准备相关资料，并出具相关说明意见。同时，审计委员会还不定期抽

查跟踪公司理财产品的购买情况。

    3、作为提名委员会委员，本人在召集人的组织下，对公司拟新

任高级管理人员提供的相关资料进行认真审查，出具了核查意见。



    四、2022 年度履职重点关注事项的情况

    （一）公司正常生产经营情况

    2022 年，由于受到行业产能过剩、市场需求不足、供应链运转

不畅、大宗原料价格大幅波动、国际贸易环境复杂等一系列因素影响，

非织造行业仍然处于调整周期。公司无纺布产品销量和价格均处于前

所未有的历史低位，受市场需求下跌、价格竞争激烈、大宗原料价格

高位运行、运输受阻等因素影响，开机率严重不足，公司毛利空间受

到较大程度挤压，主营业务盈利水平下降明显。

    我们关注到公司一方面根据市场变化和自身资产、业务状况，主

动调整收缩了部分无持续盈利能力的业务，并对涉及到的产线设备、

设施等固定资产按照企业会计准则要求进行了减值测试，计提了较大

额度的固定资产减值准备；另一方面公司加大创新产品的研发和市场

开拓，提升产品力和服务力，通过组织人事制度改革和机制创新降低

成本、提升效率、激发活力，新产品、新客户本年度均有所突破，医

药配送及贸易业务实现较好盈利，在一定程度上遏制了亏损扩大趋势。

    （二）对外担保及资金占用情况

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    公司的对外担保和资金占用情况一直是本人需要重点关注的事

项。报告期内，本人对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审

核。在 2022 年度，公司对外担保均为对子公司的担保，所有担保事

项均按相关要求对风险进行评估，风险可控，同时履行了必要的审议

程序和信息披露要求。2022 年度，公司不存在违规担保和控股股东

及其关联方非经营性资金占用的情形。

    （三）改聘会计师事务所及内控审计机构情况

    2022 年度公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司财务报告及内部控制的审计机构，本人认为此次变更会计师事务

所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的 2022 年度

审计费用具备合理性。报告期内，天职国际会计师事务所较好地完成

了公司的各项审计任务。

    （四）购买理财产品的情况

   报告期内，作为独立董事，本人对公司投资理财产品的情况进行

了核查：公司坚持谨慎投资的原则，在不影响正常运营、合理预计、

严格控制风险的前提下，以暂时闲置资金投资购买理财产品，降低资

金闲置成本。同时，公司及时跟踪投资情况，严格控制风险，未影响

公司业务的正常开展。

    （五）董事、高管换届情况

    在本报告期内，公司董事会完成了换届工作和高管期满续聘工作。

作为独立董事，本人督促和推动公司董事会做好董事候选人、高级管

理人员的聘任工作，对公司董事、高级管理人员人选的甄选和任职资

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格提出了专业性意见和建议。



    五、其他

    1、2022年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事

项的决策履行了相应的审议程序。

    2、在2022年度，本人未提议召开董事会、解聘会计师事务所，

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未对公司董事会各项

议案及公司其他事项提出异议。

    3、本人作为公司独立董事，在任职期间内，未在公司担任除独

立董事以外的其他任何职务，也未在公司及其控股股东或者其各自的

附属公司具有重大业务往来的单位任职。本人具备中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导性意见》所要求的独立性，不存

在任何影响本人独立性的情况。



    六、总体评价和计划

    2022 年度，本人作为欣龙控股（集团）股份有限公司的独立董

事，能够勤勉尽责地履行独立董事的职责，本着客观、公正、独立的

原则参与公司重大事项的决策，为公司持续发展提供支持和协助。

    2023 年，本人将重点关注并学习全面注册制内容，督促公司及

时适应全面注册制对上市公司的影响。同时，在任期内本人会继续独

立、公正地履行独立董事职责，勤勉尽职,更好地运用自己的专业知

识和经验为公司提供更多有价值、有建设性的意见和建议，努力维护

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公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司在未来能够更加稳健

经营、规范运作、促进公司持续、稳定、健康发展。



    专此报告



                                          独立董事：何佳

                                          2023 年 4 月 25 日




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