股票代码：000958       股票简称：东方能源     公告编号：2020-042

             国家电投集团东方新能源股份有限公司
          关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



      根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本

 公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司定

 于2020年8月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

 2020年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

       一、召开会议基本情况

      （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第三次临

 时股东大会。

      （二）会议召集人：公司董事会。2020年7月31日，公司第

 六届二十六次董事会审议通过了《关于召开2020年第三次临时股

 东大会的议案》。

      （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开

 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

 规定。

      （四）会议召开日期和时间：

      1.现场会议日期与时间：2020年8月19日（星期三）14:30。

                                   1
    2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票

的时间为2020年8月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午

13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年8月19日上

午9:15至2020年8月19日15:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网

络投票平台。

    （六）会议的股权登记日：2020年8月12日（星期三）

    （七）出席对象：

    1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    （八）会议召开地点：石家庄市建华南大街161号，公司1005

会议室。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    1. 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案

                                2
    2. 关于公司全资子公司提供财务资助的议案

    （二）披露情况

    议案详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登

的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于新增 2020

年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司全资子公司提供财务

资助的公告》。

    （三）特别强调事项。

    （1）第 1 项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。根

据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，上述议案

涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票，并将计票结果公开披露。

    （2）本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    三、提案编码

    1、   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                               备注
     提案编码          提案名称
                                         该列打勾的栏目可以

                             3
                                                 投票
                  总议案：除累积投票制外的所有
      100                                         √
                              议案
 非累积投票提案
                  关于新增 2020 年度日常关联交
      1.00                                        √
                          易预计的议案
                  关于公司全资子公司提供财务资
      2.00                                        √
                            助的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前

提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信

函方式登记等方式。

    2.登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家电投集团东

方新能源股份有限公司资本部。

    3.登记时间：2020年8月18日上午8：30—12：00，下午13：

30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

    4.出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或

其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代

理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和

代理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出
                                 4
席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

     5.会务常设联系人

     联 系 人：徐会桥

     联系电话：0311—85053913

     传真：0311—85053913

     电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com

     通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本

部

     邮政编码：050031

     6.会议费用情况

     会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     详见附件 1
     六、其他事项
     无
     七、备查文件
     1.公司第六届第二十六次董事会会议决议。

     特此公告。

            国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                                 2020 年 8 月 3 日



                             5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）网络投票的程序
  1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。
  2.填报表决意见或选举票数。
 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 19 日上午 9：
15，结束时间为 2020 年 8 月 19 日下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证


                               6
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
    附件 2：
                              授权委托书


     （委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委
托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有
限公司 2020 年第三次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案
的表决权。


                                              备注     同意   反对   弃权
                                          该列打勾的
 提案编码          提案名称
                                          栏目可以投
                                              票
             总议案：除累积投票提案
   100                                        √
                 外的所有提案
 非累积投
   票提案
             关于新增 2020 年度日常
   1.00                                       √
               关联交易预计的议案
             关于公司全资子公司提
   2.00                                       √
                 供财务资助的议案



    本授权委托书签发日期：

    有效期限：



                                  委托人签名（或盖章）；

                              委托人为法人的，应当加盖单位印章




                                      8