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公司公告

东方能源:2020年第五次临时股东大会决议公告2020-11-18  

                          股票代码:000958       股票简称:东方能源     公告编号:2020-060


                国家电投集团东方新能源股份有限公司

                 2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示:

       1.本次股东大会无否决提案的情形,所有议案全部获得通过。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开情况

      1.现场会议召开时间:2020 年 11 月 17 日下午 14:30。

      2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时

      间为 2020 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午

      13:00 - 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

      (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020 年 11 月 17

      日上午 9:15 至 2020 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

      3.召开地点:河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室

      4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

 式

      5.召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

      6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

 司章程》的规定
    二、会议出席的情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 15 人,代表股份数

4,627,934,696 股,占公司股份总数的 85.9665%。其中,现场出席股

东大会的股东及授权代理人 2 人,共代理 3 人,持有股份

3,197,861,868 股,占公司总股本的 59.4021%。通过网络投票的股东

12 人,代表股份 1,430,072,828 股,占上市公司总股份的 26.5644%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案:

    1. 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避

表决)

    关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有

限公司回避表决。

    总表决情况:

    同意 1,430,601,884 股,占出席会议有表决权股份的 99.9681%;

反对 457,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0319%;弃权 0 股,

占出席会议有表决权股份的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意 146,258,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6884%;

反对 457,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3116%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。

    2、律师姓名:贾向明、林柏楠。

    3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的 2020 年第五次临时股东大会决议;

    2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限

公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                   国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                               2020 年 11 月 17 日