东方能源:2020年第五次临时股东大会决议公告2020-11-18
股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-060
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情形,所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2020 年 11 月 17 日下午 14:30。
2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为 2020 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00 - 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020 年 11 月 17
日上午 9:15 至 2020 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
3.召开地点:河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
5.召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 15 人,代表股份数
4,627,934,696 股,占公司股份总数的 85.9665%。其中,现场出席股
东大会的股东及授权代理人 2 人,共代理 3 人,持有股份
3,197,861,868 股,占公司总股本的 59.4021%。通过网络投票的股东
12 人,代表股份 1,430,072,828 股,占上市公司总股份的 26.5644%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案:
1. 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避
表决)
关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有
限公司回避表决。
总表决情况:
同意 1,430,601,884 股,占出席会议有表决权股份的 99.9681%;
反对 457,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0319%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 146,258,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6884%;
反对 457,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3116%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。
2、律师姓名:贾向明、林柏楠。
3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2020 年第五次临时股东大会决议;
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限
公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日