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公司公告

东方能源:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021-01-15  

                          股票代码:000958       股票简称:东方能源     公告编号:2021-003

             国家电投集团东方新能源股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



      国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)

 于2020年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资

 讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2021年

 第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票

 与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和

 互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规

 定,现再次将本次股东大会有关事项通知如下:

       一、召开会议基本情况

      (一)股东大会届次:本次股东大会为公司2021年第一次临

 时股东大会。

      (二)会议召集人:公司董事会。2020年12月30日,公司第

 六届三十次董事会审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东

 大会的议案》。

      (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开

 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

                                   1
规定。

    (四)会议召开日期和时间:

    1.现场会议日期与时间:2021年1月19日(星期二)14:30。

    2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票

的时间为2021年1月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午

13:00 - 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年1月19日上

午9:15至2021年1月19日15:00期间的任意时间。

    (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网

络投票平台。

    (六)会议的股权登记日:2021年1月14日(星期四)

    (七)出席对象:

    1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权

出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    (八)会议召开地点:石家庄市建华南大街161号,公司1005

会议室。

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    二、会议审议事项

    (一)议案名称

    1. 关于2021年度预计日常关联交易的议案(关联股东回避

表决)

    2. 关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案

    (二)披露情况

    议案详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登

的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《关于 2021 年度

预计日常关联交易的公告》、《关于资本控股利用临时闲置资金

委托理财的公告》。

    (三)特别强调事项。

    (1)《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》为关联交

易事项,关联股东回避表决。根据《上市公司股东大会规则》等

相关法律法规的要求,上述议案涉及影响中小投资者(单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重

大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公

开披露。

    (2)本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票

表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的

                            3
议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分

议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    三、提案编码

    1、      股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                       备注
     提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                       投票
                  总议案:除累积投票制外的所有
      100                                                √
                              议案
 非累积投票提案
                  关于 2021 年度预计日常关联交
      1.00                                               √
                              易的议案
                  关于资本控股利用部分临时闲置
      2.00                                               √
                        资金委托理财的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前

提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信

函方式登记等方式。

    2.登记地点:石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东

方新能源股份有限公司资本部。

    3.登记时间:2021年1月18日上午8:30—12:00,下午13:

30-17:30(信函以收到邮戳日为准)。

    4.出席会议所需携带资料

    (1)自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或

其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代

理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和
                                 4
代理人有效身份证件。

     (2)法人股东

     法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出

席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

     5.会务常设联系人

     联 系 人:徐会桥

     联系电话:0311—85053913

     传真:0311—85053913

     电子邮箱:xuhuiqiao@sohu.com

     通讯地址:河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本

部

     邮政编码:050031

     6.会议费用情况

     会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     详见附件 1
     六、其他事项
     无
     七、备查文件
     1.公司第六届第三十次董事会会议决议。
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特此公告。
       国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
                           2021 年 1 月 14 日




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附件 1:

               参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    (一)网络投票的程序
  1.投票代码:360958,投票简称:东方投票。
  2.填报表决意见或选举票数。
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 1 月 19 日的交易时间,即上午 9:15
-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 19 日上午
9:15,结束时间为 2021 年 1 月 19 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具


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体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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    附件 2:
                             授权委托书


     (委托人名称)现持有东方能源(股份性质及数量)。兹全权
委托(受托人姓名、身份证号码)出席国家电投集团东方新能源股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按照如下指示行使会议议
案的表决权。


                                             备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾的
 提案编码         提案名称
                                         栏目可以投
                                             票
            总议案:除累积投票提案
   100                                       √
                外的所有提案
 非累积投
   票提案
            关于 2021 年度预计日常
   1.00                                      √
                关联交易的议案
            关于资本控股利用部分
   2.00     临时闲置资金委托理财             √
                    的议案



    本授权委托书签发日期:

    有效期限:



                                 委托人签名(或盖章);

                             委托人为法人的,应当加盖单位印章




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