东方能源：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-20
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2021-004
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日下午 14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为 2021 年 1 月 19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－ 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 1 月 19
日上午 9:15 至 2021 年 1 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
3.召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
5.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 62 人，代表股份数
4,629,617,704 股，占公司股份总数的 85.9977%。其中，现场出席股
东大会的股东及授权代理人 1 人，共代理 2 人，持有股份
3,196,875,612 股，占公司总股本的 59.3837%。通过网络投票的股东
61 人，代表股份 1,432,742,092 股，占上市公司总股份的 26.6140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.关于2021年度预计日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有
限公司回避表决。
总表决情况：
同意 1,429,822,492 股，占出席会议有表决权股份的 99.7962%；
反对 2,908,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.2030%；弃权 11,500
股，占出席会议有表决权股份的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同 意 145,478,904 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.0326%；反对 2,908,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.9597%；弃权 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0077%。
该议案获得通过。
2.关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案
总表决情况：
同意 4,626,698,704 股，占出席会议有表决权股份的 99.93695%；
反对 2,640,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.05702%；弃权
279,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.00603%。
中小股东总表决情况：
同意 145,479,504 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0330%；反对 2,640,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7790%；弃权 279,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日
