股票代码：000958   股票简称：东方能源   公告编号：2021-005



           国家电投集团东方新能源股份有限公司

             关于筹划重大资产重组的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次重组的基本情况

    本公司于 2020 年 9 月 1 日收到国家电力投资集团有限公司

（以下简称“国家电投”）发出的《关于筹划重大资产重组事项

的通知》，国家电投正在筹划有关本公司的重大资产重组事项，

拟由东方能源以全部发电资产及负债与集团公司持有的国核资

本控股有限公司（以下简称“国核资本”）64.46%股权进行置换，

差额部分以现金补足，东方能源以现金收购其他股东持有国核资

本剩余股权。交易金额以经备案的评估值为准。

    根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见本公司于2020年9月2日披露的《关于筹划重大

资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

    二、本次重组的进展情况

    由于本次重组涉及事项较为复杂，涉及多方的沟通和论证，

截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方式、
标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签

署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相

关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公

司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

    三、风险提示

    本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事

项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投

资风险。



    特此公告。

                 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                                         2021 年 2 月 24 日