国家电投集团产融控股股份有限公司
       2022 年度董事会工作报告

    2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划
实施的关键之年，也是对电投产融来说极不寻常、极其重要
的一年。公司董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督
下，严格按照有关法律、法规和监管部门要求履行职责、依
法治理、规范运作、科学决策，大力提升公司经营效益，切
实维护公司和股东的合法权益，持续构建“能源+金融”双
主业发展模式，双轮驱动、双向赋能，高质量完成全年各项
目标任务，立足新发展阶段圆满开启新的远征。2022 年度董
事会工作情况及 2023 年工作部署报告如下。
    一、2022 年董事会工作回顾
    （一）董事会职责履行情况
    1.股东大会决议执行情况
    2022 年召开了 5 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临
时会议 4 次；共审议并通过涉及公司更名、公司《章程》修
订、董事会和监事会换届、定期报告、关联交易、利润分配、
审计机构选聘、资金拆借等 21 项议案。公司董事会严格落实
股东大会要求，各项决议均得到有效执行，其中 2022 年前三

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季度利润分配方案于 2022 年 11 月 22 日实施完毕，向全体股
东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23
亿元，维护了股东利益。
    2.董事会会议召开情况
    2022 年召开了 7 次董事会会议，其中，定期会议 3 次，
临时会议 4 次，审议并通过公司定期报告、年度投资计划、
年度外部融资计划、闲置资金委托理财等议案。董事会严格
按照规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，
认真审议，科学决策，督导公司经营层落实会议决议，保障
股东意愿、董事会决议得到贯彻执行。
    3.董事会专门委员会会议召开情况
    2022 年董事会下设专委会共计召开会议 7 次，包括提名
委员会会议 2 次，战略投资委员会会议 2 次，审计与风险管
理委员会 3 次，审议了董事和高管候选人资格审查、资产重
组、权益融资、定期报告、财务审计情况、风险合规、内控
法治及内控评价等 20 项议案，会议召开频次及审议议案数量
较往年成倍增加。委员们积极参与公司重大事项的审议和讨
论，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采
纳，科学、专业的意见为董事会的决策提供了有力支撑。
    4.董事会成员履职情况
    （1）公司董事履职情况
    2022 年公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董
事会会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；

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主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提
交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言
献策，做决策时充分考虑各方诉求，推动公司生产经营持续
稳定、健康发展。
    2022 年 8 月，公司董事与监事积极克服高温天气影响，
走访重庆、上海等地，历时一周，深入调研平台企业，听取
经营发展、法人治理、内控审计、风险防控等工作情况汇报，
指导推进产业金融高质量发展，彰显董事、监事们的崇高责
任意识和忠实勤勉风范。
    （2）独立董事履职情况
    2022 年公司独立董事严格按照监管规定，积极参与董事
会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做
出判断，针对 28 项重大事项发表了独立意见或事前认可意见；
同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公
司年度审计与定期报告编制工作、与控股股东及其他关联方
的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议
执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和中
小股东的合法权益发挥了有效作用。
    （二）董事会管理成效
    1.经营发展呈现新态势
    截至 2022 年年末，公司资产总额 461.90 亿元，净资产
280.13 亿元，其中归属于母公司净资产 184.62 亿元；2022
年度实现营业总收入 61.13 亿元，利润总额 19.32 亿元，净利

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润 14.76 亿元，其中归属于母公司净利润 9.99 亿元。
    产融协同创新推进。成功发行全市场首单 A 股上市公司
火电基础设施类 REITs，引入权益资金 17.7 亿元，降低资产
负债率 3.35 个百分点。统筹多种金融工具提供精准服务，
大力发展类 REITs 业务，助力产业单位引入低成本权益资金
29.60 亿元。推动“总对总”合作，与大型央企储备项目超
30 亿规模。
    以融强产成果丰硕。金融板块服务能源产业存量业务规
模达 1,114 亿元，同比增加 498 亿元。百瑞信托综合运用资
产证券化、类 REITs 等多种信托模式，服务信托业务存续规
模超千亿元，同比增长 142.64%。先融期货成立大宗商品研
究中心，开展大宗商品综合风险管理服务。
    生产管理效能增强。突出抓好火电机组稳定运行和节能
降耗，公司供电煤耗同比降低 1.69 克/千瓦时。衡水公司获
评河北省首家风电标准化良好行为 5A 企业。燃料管理水平
持续提升。长协煤合同 100%全覆盖、采购占比 98%。“公铁
联运”控降采购成本，入炉标煤单价、含税入厂标煤单价分
别低于区域平均值 33.29 元/吨、22.82 元/吨，区域对标第
一、第二。
    能源保供任务圆满完成。始终把能源保供作为重要政治
任务，圆满完成二十大等重大时段及全年保供目标。能源保
供体系运转顺畅。机组可靠性、电煤库存等指标全部实现预
期目标，并实现“零非停”。良村热电连续荣获河北省 2022

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年二、三、四季度电力保供先进发电企业。
    2.公司治理展现新气象
    公司治理持续完善。成立新一届董事会、专委会、监事
会，聘任新一届经营班子。推进能源板块整合重组，设立东
方绿色能源公司，进一步厘清产权关系，提高管理效率。公
司更名为电投产融，“能源+金融”双主业协同发展，重塑
资产市场形象。优化调整权责清单，明确重大经营管理事项
的权责边界和决策流程，同步修订公司章程及各治理主体议
事规则，不断完善治理制度体系。组织董监事调研考察，为
企业发展把脉开方，提升履职能力。国企改革三年行动 182
个行动项提前全面完成，对标管理提升七大类 43 项行动项
落实落地，企业竞争力进一步提升。积极贯彻落实国务院国
资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，将 ESG 作为
高质量发展的重要抓手，将 ESG 理念深融公司治理、企业文
化、业务体系等各个方面，编制首份 ESG 报告，回应各方关
注与期待。
    信息披露显著优化。严格遵守上市公司和公司信息披露
管理规定，按规定完成定期报告和临时报告披露工作，全年
共发布各类公告 126 条，在持续做好法定信息披露的基础上，
增加自愿性信息披露事项，保障投资者的知情权和监督权。
完善信息披露管理有关制度，不断提高信息披露标准和信息
披露质量，忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护广大
中小投资者利益。

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    投资者关系明显改善。修订《定期报告管理制度》《董
事会秘书工作规则》《投资者关系管理办法》等投资者关系
管理相关制度，积极听取股东对公司发展的建议，并不断学
习优秀上市公司经验，开展分析研究，结合公司实际情况和
各方意见学习落实，有效促进投资者关系管理工作的进一步
提升，保持与资本市场的良性互动。持续优化投资者关系维
护体制机制建设，设立双岗 AB 角负责投资者关系维护，设
置投资者接待台账记录日常投资者接待情况、投资者诉求并
及时回复，并将投资者教育工作作为一项常态化活动，坚持
不懈地进行投资者教育宣传，通过形式多样、内容丰富的教
育宣传活动，倡导理性投资理念，切实维护投资者的合法权
益。首次独立举行线上业绩说明会，与广大投资者进行充分、
坦诚、深入的沟通，建立良好的互动关系，进一步提升投资
者对企业的价值认同，入选中上协“上市公司 2021 年年报业
绩说明会优秀实践”企业榜单。
    3.安全风控取得新成效
    风险内控体系日益健全。开展“风控合规强化年”专项
活动，持续改善资产质量，风险化解取得突破性进展。金融
板块建成央企能源产业金融数字风控平台，荣获电力企业首
届合规管理成果一等奖，为全面掌握风险底数提供有力数据
支撑，成为公司数字化转型又一亮点。金融板块不良资产率
处于行业较低水平，百瑞信托行业评级连续 7 年获最高评级
A 级，先融期货保持分类评级历史最高水平。

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    安全管理质量持续提高。积极构建具有产业金融特色的
安全生产管理体系。持续完善安全生产组织、制度、责任三
大体系，公司全年安全生产形势保持平稳，未发生安全事故，
确保了重要时期网络数据安全。电力板块升版全员岗位安全
责任清单，“三大体系”职责界面更加清晰。组织开展安全
生产尽职督察、“六抓六评”等专项活动，“零伤亡、零事
故”如期实现。创新建立“干部下基层、督导进现场”两级
“全覆盖”督导机制。
    二、2023 年董事会工作部署
    2023 年，公司董事会将持续加强自身建设，不断提高科
学决策能力，优化公司治理，推动公司健康稳定发展，努力
开拓金融业务高质量发展新局面，持续为股东创造价值。
    （一）强化战略引领，夯实高质量发展基础
    充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，以党
的二十大精神为引领，推进“十四五”战略规划优化，聚焦
“开辟增量”“做优存量”、增强核心主业盈利、推进发展
模式创新与转型、提升资本运作水平等方面开展规划优化。
进一步完善业绩考核指标体系，优化指标设计，引导所属企
业重回报、提效益，控风险、提质量，促进战略落地。
    （二）深化以融促产，推进金融板块转型发展
    围绕新能源产业发展，充分发挥金融板块优势，锻造长
板、补齐短板，提升金融服务质效，再造新的利润增长点。
信托公司要提升主动投资管理能力，实现效益明显回升，推

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进风险化解；保险经纪要进一步巩固统保业务优势，拓展外
部市场，提升服务水平；期货业务要围绕新能源产业链扩大
新品种规模，全力扩大主营业务规模和效益。
    （三）推进降本增效，提升能源板块经营质量
    优化“大营销”路径，做好火电、新能源市场化交易工
作，力争良村热电优先发电量计划继续领跑河北南网，确保
各交易品种电价不低于区域平均水平。良村续建项目力争开
工，进一步提升装机规模。做好中长期交易与现货市场统筹，
确保电量交易、省间现货与生产经营有效结合。按照“重点
产业、重点区域”和收益率排序多维度综合优选原则，加大
有效投资力度。着力发挥财务中心资金统筹规划、投贷精细
化管理实效，优化债务结构，降低资金成本。
    （四）深化机制改革，提升治理管控能力
    落实国企改革三年行动成果，持续进行管理升级，不断
梳理、捋顺上市公司、专业板块子公司及所属企业的管理关
系和管理界面，打造管理有章、职责清晰、行权有序、制约
有效、监督有力、运行高效的、满足管理需要的新型管理体
系。“一企一策”推进平台企业治理管控改革和市场化改革，
拓宽员工职业发展通道，强化人才队伍的培养，优化薪酬激
励机制，激发内生动力。
    （五）抓好安全生产，筑牢风险防控基石
    狠抓安全生产履职能力提升和穿透力建设，拧紧各级知
责、明责、履责链条。持续健全公司安全监督体系，有效落

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实三级监督检查责任，加强重点领域监督检查和问题整改，
全面提升安全监督效能。通过科技手段提升风控管理水平，
持续推进金融风险管理系统（二期）建设，建设成为国资监
管的标杆工程。风险项目“减存控增”，对重点项目精准发
力，扎实推进存量风险项目化解；严控新增不良，加强研究
预判，前瞻性地调整业务结构、缩小风险敞口，提高组合监
控预警能力。
    笃志前行，虽远必达。2023 年是全面贯彻落实党的二十
大精神的开局之年，是推进实施“十四五”规划承上启下的
关键之年。电投产融董事会将高举习近平新时代中国特色社
会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，赓续前行、
奋楫争先，全面落实“能源+金融”转型目标，助推“一流
绿色能源产融企业”愿景实现，为实现中国式现代化贡献绿
色产融的智慧与力量！




           国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
                        2023 年 4 月 24 日




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