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公司公告

电投产融:关于独立董事换届选举的公告2023-05-19  

                         证券代码:000958   证券简称:电投产融   公告编号:2023-028



    国家电投集团产融控股股份有限公司
          关于独立董事换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于
2023年5月18日召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关
于独立董事换届选举的议案》。
    一、独立董事届满到期情况
    公司现任独立董事谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生任
期将于2023年6月届满6年,近日已收到三位独立董事的书面
辞职报告。辞职后,三位独立董事不再担任公司及控股子公
司的任何职务。截至本公告日,三位独立董事未持有公司股
份。
    根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章
程》相关规定,三位独立董事的辞职将导致“独立董事人数
少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人
士”,其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生



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效,在此之前,三位独立董事将继续履行职责。
    公司对谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生在任职期间做
出的贡献表示衷心的感谢!
    二、独立董事候选人提名情况
    为保障董事会、监事会的运行,根据《公司法》、深交
所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、公司《章程》相关规定,董事会同
意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为独立董事候选
人。任期自股东大会通过之日至第七届董事会届满之日止。
本次补选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事候选人简历详见附件。
    截至本公告日,独立董事候选人何平林先生、胡三高先
生已取得独立董事资格证书,韩杰先生尚未取得深交所颁发
的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一期独立董事
培训,并取得深交所认可的独立董事资格证书。本次独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方
可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情见
同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事
关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。
    独立董事选举事项需提交股东大会审议,并于股东大会
批准后生效。

                       — 2—
特此公告。


             国家电投集团产融控股股份有限公司
                             董 事 会
                           2023年5月19日




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附件
                  何平林先生简历

    何平林,男,1977 年出生,中共党员,经济学博士。现
任北京航空航天大学教授、博士生导师,河南平高电气股份
有限公司、北京高盟新材料股份有限公司独立董事。曾任华
北电力大学财务管理教研室主任,教授,博士生导师。
       截至目前,何平林先生未持有本公司股份。与持有公
司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职
外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员的情况,无在外兼职情况。
    何平林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等
法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》、证监会《上
市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任相关职务的情形。




                         — 4—
                胡三高先生简历

    胡三高,男,1963 年出生,工学博士。现任北京华电杰
领科技有限公司董事长。曾任华北电力大学动能系副主任、
研究生处处长、学科办(211 办)副主任、主任、研究生院
常务副院长、科学技术处处长、能源动力与机械工程学院教
授,电投能源独立董事。
    截至目前,胡三高先生未持有本公司股份。与持有公
司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职
外,最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员的情况,无在外兼职情况。
    胡三高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等
法律法规要求的任职条件,不存在《公司法》、证监会《上
市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任相关职务的情形。




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                 韩杰先生简历

    韩杰,男,1971 年出生,注册会计师。现任博众精工科
技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,苏州博众科
技产业发展有限公司总经理,河南众驰富联精工科技有限公
司监事,苏州海益视博众精工科技有限公司监事,河南众信
智能装备服务有限公司监事,苏州众信工业自动化技术服务
有限公司监事。曾任博众精工科技股份有限公司财务总监。
    截至目前,韩杰先生未持有本公司股份。与持有公司
百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外,
最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的
情况,无在外兼职情况。
    韩杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法
律法规要求的任职条件,不存在《公司法》、证监会《上
市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任相关职务的情形。



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