证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-033



    国家电投集团产融控股股份有限公司
    2023年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。


    一、会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2023年6月5日14:30。
    2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2023年6月5日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）投票的时间为2023年6月5日9:15～15:00期间的
任意时间。
    3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1617会议室。
    4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相


                            -1-
结合的方式。
    5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
    6.主持人：董事长
    7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东
大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东12人，代表4,443,636,448股，
占上市公司总股份的82.5430％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,455,060,81
0股，占上市公司总股份的64.1797％。
    通过网络投票的股东10人，代表股份988,575,638股，占
上市公司总股份的18.3633％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份346,403,
844股，占上市公司总股份的6.4346％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0％。
    通过网络投票的中小股东9人，代表股份346,403,844股，
占上市公司总股份的6.4346％。
    公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：

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         议案                           投票表决情况
 序号
         名称                               同意          反对 弃权   结果
        关于独立
        董事换届
 1.00                      /                  /            /    /      /
        选举的议
        案

                         股数             3,801,268,658    /    /

                 占出席股东大会有效表
        选举何平                             85.5441%      /    /
                 决权股份总数的比例
        林先生为
 1.01                                                                 通过
        独立董事     中小投资者股数        346,207,848     /    /
        的议案
                 中小投资者表决股数占
                 出席股东大会的中小股        99.9434%      /    /
                     东所持股份比例
                         股数             5,727,784,040    /    /
                 占出席股东大会有效表
        选举胡三                            128.8986%      /    /
                   决权股份总数的比例
        高先生为
 1.02                中小投资者股数        346,207,848     /    /     通过
        独立董事
        的议案   中小投资者表决股数占
                 出席股东大会的中小股        99.9434%      /    /
                     东所持股份比例
                         股数             3,801,268,659    /    /
                 占出席股东大会有效表
        选举韩杰                             85.5441%      /    /
                   决权股份总数的比例
        先生为独
 1.03                中小投资者股数        346,207,849     /    /     通过
        立董事的
        议案     中小投资者表决股数占
                 出席股东大会的中小股        99.9434%      /    /
                     东所持股份比例

    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
    2.律师姓名：贾向明、吴楠
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结
果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合
法、有效。

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    五、备查文件
    1.2023年第三次临时股东大会决议
    2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产
融控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意
见书》


    特此公告。


                    国家电投集团产融控股股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2023年6月6日




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