首钢股份：六届九次董事会决议公告2019-04-26
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2019-001
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2019 年 4 月 24 日在北京市石景山区首钢陶楼二层 2
会议室召开。
3.会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。其中：邱银富董
事因公未出席会议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权。
4.会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本
次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一《北京首钢股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2018 年年度报告》。
议案二《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京首
钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
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本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京首
钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
议案三《北京首钢股份有限公司 2018 年度董事会报告》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度董事会报告》。
议案四《北京首钢股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
议案五《北京首钢股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年合并报表
可供分配利润低于母公司可供分配利润且为负值，因此根据《公司章
程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定
比例向股东分配利润”的规定，公司 2018 年度利润分配预案为：本
年度不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。
议案六《北京首钢股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》。
议案七《北京首钢股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
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告》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司于 2019
年 4 月 26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度内部控制自我
评价报告》。
议案八《北京首钢股份有限公司关于总经理 2018 年度薪酬兑现
及 2019 年度薪酬与考核分配办法的议案》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司于 2019
年 4 月 26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》。
议案九《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
2018 年，致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正
的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规
定，结合公司运营实际，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合
伙)为 2019 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案十《北京首钢股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易额
预计情况的议案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明
回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董
事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
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26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年度日常关联交易额预计
情况公告》。
议案十一《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展
金融业务的议案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明
回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董
事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司
开展金融业务的关联交易公告》。
议案十二《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展
金融业务之金融服务协议》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明
回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《金融服务协议》。
议案十三《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇
一八年度风险评估审核报告》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明
回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
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议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《首钢集团财务公司二
〇一八年度风险评估审核报告》。
议案十四《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理
存贷款业务之风险处置预案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明
回避表决，由 5 位独立董事进行表决。本议案以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《风险处置预案》。
议案十五《北京首钢股份有限公司 2019 年第一季度报告》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2019 年第一季度报告》。
议案十六《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。根据《公司章程》规定及公
司经营发展需要，经公司总经理刘建辉提名，董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任彭开玉、陈益为公司副总经理（简历附后）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.授权委托书；
3.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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彭开玉、陈益简历
1、彭开玉，男，1980 年 8 月生，研究生学历，高级工程师。曾
任首钢迁钢公司炼钢分厂生产技术室技术员，首钢迁钢公司炼钢作业
部一炼钢精炼作业区首席副作业长（挂职锻炼）、首席副作业长、首
席作业长，首钢迁钢公司炼钢作业部部长助理, 首钢股份公司迁安钢
铁公司炼钢作业部部长助理、副部长,北京首钢股份有限公司炼钢作
业部副部长（主持工作）、部长，北京首钢股份有限公司炼钢作业部
党委书记、纪委书记、工会主席、部长，北京首钢股份有限公司炼钢
作业部党委书记、纪委书记、工会主席。现任北京首钢股份有限公司
党委副书记。
彭开玉与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
2、陈益，男，1967 年 7 月生，研究生学历，管理学博士，高级
经济师。曾任首钢中型轧钢厂机动科专业员、维修车间主任助理、机
动科副科长，首钢北钢党委办公室党委秘书，首钢大学海外驻点培训
班学员，首钢吉柴技改领导小组工程处副处长，首钢总公司经贸部办
公室(党办)副主任，北京首钢新钢有限责任公司董事会秘书(董事会、
经理)办公室副主任，首钢总公司销售公司副总经理，北京首钢股份
有限公司营销管理部副部长、营销管理部副部长兼董事会秘书室负责
人，北京首钢股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。现任北
京首钢股份有限公司董事会秘书、法律总监、董事会秘书室主任，北
京首钢冷轧薄板有限公司董事, 首钢京唐钢铁联合有限责任公司董
事。
陈益与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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