证券代码：000959        证券简称：首钢股份         公告编号：2019-002




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次监事会

会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。

       2.会议于 2019 年 4 月 24 日在首钢陶楼二层 2 会议室召开。

       3.会议应到监事 4 人，实到 3 人。崔爱民监事因公未出席会议，

委托王志安监事代为出席并行使表决权。

       4.会议由监事会主席许建国主持。

       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。



       二、监事会会议审议情况
       议案一《北京首钢股份有限公司 2018 年度监事会报告》
       本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度监事会报告》。
       议案二《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘
要》
       本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
       监事会对公司 2018 年度报告提出以下审核意见：经审核，监事
                                  1
会认为董事会编制和审议首钢股份 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京首
钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
       议案三《北京首钢股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
       本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
       议案四《北京首钢股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
       本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
       本议案需提交股东大会审议。经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司 2018 年合并报表可供分配利润低于母公司可供分
配利润且为负值，因此根据《公司章程》“每年按当年实现的母公司
和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”的规定，
公司 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分配，也不实行
资本公积转增股本。
       议案五《北京首钢股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
       本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》。
       议案六《北京首钢股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》

                                2
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     监事会对公司 2018 年内部控制自我评价报告审核意见如下：公
司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，
建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司
内部控制实际情况。监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告
无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计
报告，其审计意见客观、公正。
     本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《北京首钢股
份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
     议案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     本议案需提交股东大会审议。2018 年，致同会计师事务所(特
殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了
公司审计工作。根据《公司章程》规定，结合公司运营实际，公司拟
续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度公司审计的会计
师事务所，聘期一年。
     议案八《北京首钢股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易额
预计情况的议案》
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司 2019 年度日常关联交易额预计
情况公告》。
     议案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展

                               3
金融业务的议案》
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司
开展金融业务的关联交易公告》。
     议案十《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展
金融业务之金融服务协议》
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《金融服务协议》。
     议案十一《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二
Ｏ一八年度风险评估审核报告》。
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《首钢集团财务公司二〇一八年度风险评估审核报告》。
     议案十二《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办
理存贷款业务之风险处置预案》
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日发布的《风险处置预案》。
     议案十三《北京首钢股份有限公司 2019 年第一季度报告》
     本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
     议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日发布的《北京首钢股份
有限公司 2019 年第一季度报告》。



                                 4
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.授权委托书；
3.深交所要求的其他文件。




                               北京首钢股份有限公司监事会

                                         2019 年 4 月 26 日




                           5