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公司公告

首钢股份:关于召开2018年度股东大会的通知2019-05-24  

						证券代码:000959        证券简称:首钢股份         公告编号:2019-008




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年6月

14日召开2018年度股东大会,现将会议事项公告如下:

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:2018年度股东大会

    2.股东大会的召集人:公司董事会

    3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2019年6月14日(星期五)14:30

    (2)网络投票时间:2019年6月13日—2019年6月14日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019

年6月14日的交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2019年6月13日15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投
                                  1
票结果为准。

    6.会议的股权登记日:2019年6月6日

    7.出席对象:

    (1)2019 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

人不必是本公司股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师及为公司审计的注册会计师等中介机构人

员。

    8.会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。
       二、会议审议事项

       提案一《公司2018年度董事会报告》

    提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发布
的《北京首钢股份有限公司 2018 年度董事会报告》。

       提案二《公司2018年度监事会报告》

    提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发布
的《北京首钢股份有限公司 2018 年度监事会报告》。

       提案三《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

    提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发布

的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京首钢股份有

限公司 2018 年年度报告摘要》。

       提案四《公司2018年度财务决算报告》

       提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

                                 2
布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

    提案五《公司2018年度利润分配预案》

    公司 2018 年度利润分配预案为:本年度公司不进行现金分配,

也不实行资本公积转增股本。

    提案六《公司2019年度财务预算报告》

     提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

布的《北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告》。

    提案七《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度公司

审计的会计师事务所,聘期一年。

    提案八《公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案》
     该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避

表决。提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

布的《北京首钢股份有限公司 2019 年度日常关联交易额预计情况公
告》。

    提案九《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

     该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避
表决。提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融

业务的关联交易公告》。

    提案十《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融

服务协议》

     该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避

表决。提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

                               3
布的《金融服务协议》。

    提案十一《公司对首钢集团财务有限公司二O一八年度风险评估

审核报告》

     该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避

表决。提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

布的《首钢集团财务公司二〇一八年度风险评估审核报告》。

    提案十二《公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险

处置预案》

     该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避

表决。提案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露网站发

布的《风险处置预案》。
    提案十三《公司独立董事 2018 年度述职报告》

    该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于 2019

年 4 月 26 日在指定信息披露网站发布的《2018 年度独立董事述职报
告》。

    提案十四《公司关于高级管理人员 2018 年度薪酬兑现及 2019

年度薪酬与考核分配办法的说明》
    该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于 2019

年 4 月 26 日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司 2018

年年度报告》。


    三、提案编码
                   表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
 提案编码          提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                       以投票
                                4
    100                     总议案                      √
   1.00   公司 2018 年度董事会报告                      √
   2.00   公司 2018 年度监事会报告                      √
   3.00   公司 2018 年年度报告及年度报告摘要            √
   4.00   公司2018年度财务决算报告                      √
   5.00   公司2018年度利润分配预案                      √
   6.00   公司2019年度财务预算报告
   7.00   公司关于续聘会计师事务所的议案                √
          公司关于 2019 年度日常关联交易额预计情
   8.00                                                 √
          况的议案
          公司与首钢集团财务有限公司开展金融业
   9.00                                                 √
          务的议案
          公司与首钢集团财务有限公司开展金融业
  10.00                                                 √
          务之金融服务协议
          公司对首钢集团财务有限公司二O一八年
  11.00                                                 √
          度风险评估审核报告
          公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款
  12.00                                                 √
          业务之风险处置预案
  13.00   公司独立董事 2018 年度述职报告
          公司关于高级管理人员 2018 年度薪酬兑现
  14.00
          及 2019 年度薪酬与考核分配办法的说明

    四、会议登记等事项

    1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

    2.登记时间:2019 年 6 月 11 日、12 日 9:00-11:30、13:30-16:00。

    3.登记地点:北京市石景山区石景山路 99 号院 2 号楼三层。

    4.登记方法:

    (1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到

公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份

证及股东账户卡、授权委托书登记。

    (2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东

账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出

席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、

公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。

                                 5
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式

登记(需在2019年6月12日16:00前送达或传真至公司,信函登记

以收到地邮戳为准)。

    5.联系方式:

    公司地址:北京市石景山路 99 号 2 号楼三层

    邮政编码:100041

    电    话:010-88293727

    传    真:010-68873028

    联 系 人:刘世臣    许凡

    现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供

网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票,网络投票程
序遵从相关规定(参加网络投票时涉及的具体操作详见附件)。

    六、备查文件

    1.召集本次股东大会的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。



    附:1.参加网络投票的具体操作流程

         2.授权委托书


                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                                2019 年 5 月 23 日

                               6
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360959”,投票简称为“首钢投票”。
    2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 6 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 13 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 14 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件2:
                              授权委托书
    本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认,本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2018 年度股东大会,兹委托_________ 先生(女
士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

                       本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注
                                               该列打
提案编码                 提案名称              勾的栏   同意    反对     弃权
                                               目可以
                                                 投票
  100                    总议案                    √
  1.00     公司 2018 年度董事会报告                √
  2.00     公司 2018 年度监事会报告                √
  3.00     公司 2018 年年度报告及年度报告摘要      √
  4.00     公司2018年度财务决算报告                √
  5.00     公司2018年度利润分配预案                √
  6.00     公司2019年度财务预算报告                √
  7.00     公司关于续聘会计师事务所的议案          √
           公司关于 2019 年度日常关联交易额预
  8.00                                             √
           计情况的议案
           公司与首钢集团财务有限公司开展金
  9.00                                             √
           融业务的议案
           公司与首钢集团财务有限公司开展金
 10.00                                             √
           融业务之金融服务协议
           公司对首钢集团财务有限公司二O一
 11.00                                             √
           八年度风险评估审核报告
           公司在首钢集团财务有限公司办理存
 12.00                                             √
           贷款业务之风险处置预案
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:


                                                        年     月   日

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