证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2019-014

                     北京首钢股份有限公司

          2019 年度董事会第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度董事
会第三次临时会议的会议通知于 2019 年 10 月 22 日以书面及电子邮

件形式发出。
     2.会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
     3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

     4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    议案一《北京首钢股份有限公司 2019 年第三季度报告》
    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限

公司 2019 年第三季度报告》。
    议案二《北京首钢股份有限公司关于成立投资管理部的议案》
    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

    为建立健全公司固定资产投资管理体制，实现固定资产投资项目
全过程一体化管理，适应产销一体化信息项目实施需要，公司拟改革
固定资产投资管理体系，撤销技改工程部，成立投资管理部；并将技

改工程部业务、计财部项目室固定资产投资管理业务、设备部工业建
筑产权管理业务划归投资管理部。
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    通过成立投资管理部，集中整合公司固定资产投资管理业务，减
少投资管理界面，改善投资管理流程，完善项目评价机制，提升投资

管理的效率和效益。
    三、备查文件
    1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                        2019 年 10 月 28 日




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