证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2020-032
北京首钢股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会议与
网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。现场会议于2020年6
月23日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如
期召开。会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2.股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份4,230,499,829股，
占公司总股份的79.9809％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,198,760,871股，占
公司总股份的79.3808％。
通过网络投票的股东19人，代表股份31,738,958股，占公司总股
份的0.6000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份31,738,958股，占公
1
司总股份的0.6000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东19人，代表股份31,738,958股，占公司总股
份的0.6000％。
3.公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场
会议。北京国枫律师事务所律师张莹、刘雪晴作为本次会议的见证律
师出席会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进
行表决。
2.本次股东大会提案具体表决结果如下：
提案一《2019年度董事会报告》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820％ ；反对 750,500 股 ，占出席会议所有股东所持股份 的
0.0177％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
2
提案二《2019年度监事会报告》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％；反对 750,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0177％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
提案三《2019年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％；反对 750,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0177％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
3
提案四《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％；反对 750,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0177％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
提案五《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 4,229,749,329 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9823 ％；反对 750,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,988,458 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6354％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
4
提案六《2020年度财务预算报告》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％；反对 750,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0177％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
提案七《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％；反对 750,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0177％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 750,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3646％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
5
提案八《关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有
限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及2020年度日常关
联交易额预计情况的议案》
总表决情况：
同意 824,285,998 股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的 99.8956％；反对 861,400 股，占出席本次股东大会总体有
表决权股东所持股份的 0.1044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,877,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2860％；
反对 861,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
提案九《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
总表决情况：
同意 824,264,098 股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的 99.8930％；反对 883,300 股，占出席本次股东大会总体有
表决权股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
同意 30,855,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2170％；
反对 883,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7830％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
提案十《与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务
协议》
总表决情况：
同意 824,264,098 股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的 99.8930％；反对 883,300 股，占出席本次股东大会总体有
表决权股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,855,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2170％；
反对 883,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7830％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
7
提案十一《对首钢集团财务有限公司二〇一九年度风险评估
审核报告》
总表决情况：
同意 824,316,998 股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的 99.8994％；反对 830,400 股，占出席本次股东大会总体有
表决权股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 830,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6163％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
提案十二《在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险
处置预案》
总表决情况：
同意 824,264,098 股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的 99.8930％；反对 883,300 股，占出席本次股东大会总体有
表决权股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 30,855,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2170％；
反对 883,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7830％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
提案十三《关于与首钢集团有限公司进行资产置换暨关联交
易并签署资产置换协议的议案》
总表决情况：
同意 824,285,998 股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的 99.8956％；反对 861,400 股，占出席本次股东大会总体有
表决权股东所持股份的 0.1044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,877,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2860％；
反对 861,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
9
提案十四《关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、可
续期公司债券条件以及符合发行超短期融资券条件的议案》
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案十五《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
(1)发行规模
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
10
(2)票面金额和发行价格
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(3)发行方式与发行对象
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(4)债券期限及品种
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
11
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(5)债券利率和利息支付方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(6)募集资金用途
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
12
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(7)增信方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(8)调整票面利率条款、赎回条款或回售条款
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(9)承销方式
13
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(10)上市安排
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(11)偿债保障措施
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
14
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(12)决议的有效期
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案十六《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的
议案》
(1)发行规模
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
15
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(2)票面金额和发行价格
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(3)发行方式与发行对象
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
16
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(4)债券期限及品种
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(5)递延支付利息权
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(6)强制付息事件
总表决情况：
17
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(7)利息递延下的限制事项
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(8)赎回选择权
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
18
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(9)债券利率和利息支付方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(10)募集资金用途
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
19
持股份的 0.0312％。
(11)增信方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(12)承销方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(13)上市安排
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
20
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(14)决议的有效期
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案十七《关于发行超短期融资券的议案》
(1)注册规模
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
21
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(2)债券期限
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(3)发行对象
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
22
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(4)发行方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(5)发行利率
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(6)募集资金用途
23
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(7)增信方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(8)承销方式
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
24
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
(9)决议的有效期
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案十八《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次公开发行公司债券、可续期公司债券、超短期融资
券相关事宜的议案》
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
25
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案十九《关于修改章程的议案》
总表决情况：
同 意 4,229,739,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9820 ％；反对 760,400 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0180％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,978,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6042％；
反对 760,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3958％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该提案属于特别决议事项，应由出席本次股东大会总体有表决权
股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得
通过。
提案二十《关于调整独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同 意 4,229,669,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9804 ％；反对 820,500 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的
26
0.0194％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 30,908,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3837％；
反对 820,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5852％；弃权
9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0312％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案二十一《关于调整独立董事的议案》
鉴于公司独立董事唐荻、张斌连续 6 年任期即将届满，公司采用
累积投票制选举刘燊、彭锋为公司独立董事。刘燊、彭锋的简历详见
公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《七届二次董事会决议公告》（公告
编号 2020-004）。
总表决情况：
选举刘燊为公司独立董事，同意股份数:4,212,452,334 股。
选举彭锋为公司独立董事，同意股份数:4,212,470,534 股。
中小股东总表决情况：
选举刘燊为公司独立董事，同意股份数:13,691,463 股。
选举彭锋为公司独立董事，同意股份数:13,709,663 股。
根据上述表决结果，刘燊、彭锋当选为公司独立董事。唐荻、张
斌不再担任公司独立董事及公司任何职务，任职期间唐荻、张斌未持
有公司股份。公司董事会对唐荻、张斌独立董事在任职期间的勤勉尽
责表示感谢。
三、律师出具的法律意见
27
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师张莹、刘雪晴作为
本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2020年6月23日
28
