证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-095

                      北京首钢股份有限公司
          2022 年度监事会第五次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度监
事会第五次临时会议的会议通知于 2022 年 12 月 6 日以书面及电子邮
件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。
    （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权
投资合伙企业(有限合伙)参与首钢智新迁安电磁材料有限公司增资
构成关联交易的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经履行北交所挂牌增资程序、遴选程序及征询老股东是否行使优

先认缴权的程序，公司控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司确

定引入 15 家投资人增资 200,000 万元用于产线建设。其中，投资人

北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)为公司关联方，其参与本

次增资构成关联交易。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首新

金安股权投资合伙企业(有限合伙)向首钢智新迁安电磁材料有限公

司增资的关联交易公告》。

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三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。



                               北京首钢股份有限公司监事会

                                     2022 年 12 月 19 日




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