证券代码：000960           证券简称：锡业股份           公告编号：2019-023


                         云南锡业股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 16 日以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 4 日
以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 4 名监事。应参与此次会议表决的
监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。会议由公司监事会主席羊慎先生主持，公司
部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。
    本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
现将本次会议决议事项公告如下：

    一、议案审议及表决情况

    1、《云南锡业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年度监事会工
作报告》。
   该报告尚需提交公司股东大会审议。

    2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年度财务决算
的公告》。
   该报告尚需提交公司股东大会审议。
    3、《云南锡业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年度内部控制
自我评价报告》。
   监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露的《云南锡业
股份有限公司监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》。

    4、《云南锡业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计后确
认，2018 年度公司归属于上市公司股东净利润 88,121.17 万元，母公司实现净利
润为 14,971.16 万元，母公司年末累计未分配利润为-178,986.93 万元。因此公司
2018 年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。
    因公司 2018 年内实施了部分股份回购，根据 2018 年 11 月证监会、财政部、
国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，该部分回购股份累计成交
金额 19,996,269.12 元视同为 2018 年度现金分红。除此以外，公司 2018 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
   该预案尚需提交公司股东大会审议。

    5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   监事会认为：报告期内公司募集资金存放、使用和管理情况，符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定
该报告与公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况相符，与公司年审会计师
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构、持续督导机构安信证券股份有
限公司出具的专项核查情况相一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
   具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   该报告尚需提交公司股东大会审议。

    6、《云南锡业股份有限公司 2019 年度经营预算方案》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2019 年度经营预算
的公告》。
   该方案尚需提交公司股东大会审议。

    7、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   公 司 2018 年 递 延 所 得 税 资 产 年 初 余 额 184,778,841.68 元 ， 本 年 增 加
9,300,988.86 元，本年减少 11,538,008 元，期末余额 182,541,822.54 元。

    8、《云南锡业股份有限公司关于 2018 年投资项目利息资本化的议案》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   公 司 监 事 会 同 意 2018 年 度 公 司 固 定 资 产 投 资 项 目 利 息 资 本 化 金 额 为
61,529,859.38 元。

    9、《云南锡业股份有限公司关于计提 2018 年资产减值准备及核销资产的
议案》

    表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    监事会同意公司计提 2018 年资产减值准备 33,610,529.30 元，核销资产报废
净损失 6,920,851.90 元。
    10、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
    监事会认为：公司本次进行会计政策变更是按照财政部于 2018 年 6 月 15 日
发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）和 2019 年 1 月 1 日期实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——
套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新准则工具相关要求进
行的变更，变更后的会计政策更加客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经
营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司财务管理
的规范化要求。

    11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2019 年度综合授信
的预案》

    表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    12、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担
保的公告》。

    13、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2018 年度考核情况及 2019
年度考核办法》

    表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    14、《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告》及《云南锡业股份有限公
司 2018 年年度报告摘要》

   表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告》
及《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
   经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2018 年年度
报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》提交
公司 2018 年度股东大会审议

    三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会
第五次会议决议》。


   特此公告。



                                                   云南锡业股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇一九年四月十七日