证券代码：000960            证券简称：锡业股份         公告编号：2021-034


                      云南锡业股份有限公司
          关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-027）。现将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2021 年 4 月 13 日召开
的第八届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2020 年度股东大会（详见
公司 2021 年 4 月 15 日披露的公司董事会决议公告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公
司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00 的
任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                     1
       公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
       当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表
决。
       按照云南省和昆明市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情 防控工作的相关规
定，对于境外到昆入境、国内高风险地区返昆到昆人员，一律按照已有措施进行
封闭管理。对从国内中风险地区返昆到昆人员，需提供 72 小时内有效核酸检测
证明，不能提供的，开展一次核酸检测，阴性后放行。国内低风险地区来昆人员
凭健康码安全有序流动。3 月 14 日以来瑞丽市入（返）昆人员，主动向所在社
区报备相关情况，尽快就近就便到有资质的核酸检测机构进行筛查，期间做好个
人防护，主动配合当地相关防疫措施。
       股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参
会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、
住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入
会场。

       6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 4 月 26 日（星期一）
       7、出席对象
       （1）于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

       二、会议事项

   （一）会议审议事项

       1、审议《云南锡业股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

       2、审议《云南锡业股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

                                      2
    3、审议《云南锡业股份有限公司2020年度财务决算报告》；

    4、审议《云南锡业股份有限公司2021年度经营预算方案》；

    5、审议《云南锡业股份有限公司2020年度利润分配的议案》；

    6、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2021年度综合授信

的议案》；

    7、审议《云南锡业股份有限公司2020年年度报告》及《云南锡业股份有限公

司2020年年度报告摘要》。

    以上议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过生效。
    上述议案已经 2021 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，
具体内容详见公司 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

    （二）会议听取事项

   （1）《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（谢云山）；
   （2）《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（邵卫锋）；
   （3）《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（尹晓冰）；
   （4）《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（袁蓉丽）；
   （5）《云南锡业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（郑家驹）。

    三、提案编码

                                                                  备注

议案编码                         议案名称                       该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
  票提案
  1.00       《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》       √
  2.00       《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》       √

  3.00       《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》         √
                                     3
  4.00       《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》            √
  5.00       《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》          √

             《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021
  6.00                                                                 √
             年度综合授信的议案》

             《云南锡业股份有限公司2020年年度报告》及《云南锡业
  7.00                                                                 √
             股份有限公司2020年年度报告摘要》

    四、现场会议登记等事项

    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2021 年 5 月 6 日（星期四）8:00-12:00   14:00-18:00
    3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。




                                     4
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董
事会第五次会议决议》；
    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会第五次会议决议》。


    特此公告



                                                          云南锡业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二一年四月二十七日




                                          5
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 7 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
    附件 2：



                                授权委托书

    兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                        ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020
年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                             备注             表决意见
                                           该 列 打
议案编码             议案名称              勾 的 栏
                                                      同意      反对     弃权
                                           目 可 以
                                           投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所
                                              √
           有提案
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司 2020
  1.00                                        √
           年度董事会工作报告》
           《云南锡业股份有限公司 2020
  2.00                                        √
           年度监事会工作报告》
           《云南锡业股份有限公司 2020
  3.00                                        √
           年度财务决算报告》
           《云南锡业股份有限公司 2021
  4.00                                        √
           年度经营预算方案》
           《云南锡业股份有限公司 2020
  5.00                                        √
           年度利润分配的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于
  6.00     向部分商业银行申请 2021 年度       √
           综合授信的议案》
           《云南锡业股份有限公司2020年
  7.00     年度报告》及《云南锡业股份有       √
           限公司2020年年度报告摘要》
本授权委托书的有效期限为：2021 年 5 月    日至 2021 年 5 月    日
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权

                                   7
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
     受托日期：2021 年   月   日




                                   8