证券代码：000960            证券简称：锡业股份        公告编号：2022-006


                       云南锡业股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2022
年第一次临时股东大会（详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的公司董事会决议公
告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公
司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。


                                    1/7
    当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表
决。
    根据昆明市最新防疫抗疫政策，1 月 1 日(含)以来有北京市海淀区，1 月 4
日(含)北京市朝阳区，1 月 5 日(含)以来有北京市房山区、北京市丰台区旅居史及
近期从中高风险区域和有本土疫情地区来(返)昆人员、与报告病例有过接触史或
与最新公布行程轨迹有交叉的人员，要第一时间主动向社区、单位、宾馆等报告，
主动配合落实各项疫情防控措施。从中高风险地区和有本土病例报告的地区所在
县(市、区)，返昆后及时向单位、居住地社区(村)报告，并配合当地落实疫情防
控措施。从外地返昆后，建议主动做一次核酸检测，并做好 14 天自我健康监测。
如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时，立即就
近前往医疗机构发热门诊就诊，如实告知流行病学史。就医途中全程佩戴口罩，
避免乘坐公共交通工具。所有在昆人员必须严格遵守关于新冠肺炎疫情防控工作
的各项规定，外出规范佩戴口罩，测体温、扫码亮码、不扎堆、不聚集等，日常
做好体温监测，身体有异常情况须及时就医，做到“早发现、早报告、早隔离、
早治疗”。对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求，公司将在后续披露的股
东大会召开提示性公告中予以说明。
    股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参
会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、
住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入
会场。

    6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
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    二、会议事项
   （一）会议审议事项

    1、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计及与关联
方签订并继续履行关联交易合同的议案》；
    2、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2022 年度综合授
信的议案》；
    3、审议《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度套期保值计划的议案》。
    上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过生效。议案 1 为关联交易事项，表决议案 1 时，关联股东
云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实
业有限责任公司应回避表决。
    上述议案已经 2022 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

    三、提案编码

                                                                   备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计
  1.00                                                              √
           及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2022年
  2.00                                                              √
           度综合授信的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于2022年度套期保值计划的议
  3.00                                                              √
           案》

    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。




                                   3/7
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）8:00-12:00   14:00-18:00
    3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八
届董事会第七次会议决议》；
    2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八
届监事会第七次会议决议》。

    特此通知

                                                 云南锡业股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二二年一月二十五日
                                   4/7
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5/7
    附件 2：

                                  授权委托书

    兹全权委托         （先生/女士）（身份证号码：                         ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022
年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                备注            表决意见
议案编码               议案名称              该列打勾
                                             的栏目可    同意     反对     弃权
                                             以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有
                                                 √
           提案
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司关于
           2022 年度日常关联交易预计及与
  1.00                                           √
           关联方签订并继续履行关联交易
           合同的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于向
  2.00     部分商业银行申请2022年度综合          √
           授信的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于
  3.00                                           √
           2022年度套期保值计划的议案》
本授权委托书的有效期限为：2022 年 2 月      日至 2022 年 2 月    日
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：

                                    6/7
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2022 年    月   日




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