股票代码：000962       股票简称：东方钽业     公告编号：2019-009 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
              七届十三次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁夏东方钽业股份有限公司七届十三次董事会会议通知于 2019
年 3 月 11 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
2019 年 3 月 22 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以
现场表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 7 人。
姜滨董事因出差未能到会，特授权丁华南董事代为出席会议并行使表
决权。王凡独立董事因出差未能到会，特授权何雁明独立董事代为出
席会议并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长
赵文通先生主持。经认真审议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度总经理工作报告的议案》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2019 年 3 月 26 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2019-010
号公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2018 年年度报告（全文）》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2018 年年度报告（摘要）》
详见 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和
《上海证券报》公司 2019-011 号公告。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度财务决算报告的议案》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》。
    报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧
为负，故公司 2018 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本
和送红股。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会批准。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计
提资产减值准备的议案》。具体内容见 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2019-012 号公告。
    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举丁
华南董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会
审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审
计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内
部控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度社会责任报告的议案》。《公司 2018 年度社会责任报告》详
细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事钟景明、李春
光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于公
司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2019 年 3 月
26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公
司 2019-013 号公告。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。具体内容详见 2019 年 3 月 26
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司
2019-014 号公告。
    十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立
董事述职报告的议案》。公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡
女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度
股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
会计政策变更的议案》。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2019-015 号公告。
    十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中
国进出口银行申请流动资金借款的议案》。
    公司在中国进出口银行流动资金贷款 2.5 亿元即将到期，根据公
司发展需要，确保各项生产经营目标完成，公司拟适时继续向中国进
出口银行申请总额不超过 2.50 亿元的流动资金借款，币种为人民币，
期限不超过 24 个月（自签订贷款合同之日起计算）,具体事宜以签订
的合同为准。
    董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
    十六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事钟景明、李春
光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于向
关联方支付担保费暨关联交易的议案》。具体内容详见 2019 年 3 月 26
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司
2019-016 号公告。
    十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
经营计划的议案》。
    十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2018 年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2019 年 3
月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
公司 2019-017 号公告。
    特此公告。




                               宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                       2019 年 3 月 26 日