证券代码：000962      证券简称：东方钽业        公告编号：2019-023 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                 七届十四次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏东方钽业股份有限公司七届十四次董事会会议通知于 2019 年 4 月
12 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2019 年 4 月
24 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第
一季度报告的议案》。公司 2019 年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要
详见 2019 年 4 月 25 日，公司 2019-024 号公告。
    特此公告。




                                     宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日