证券代码：000962     证券简称：东方钽业        公告编号：2020-040 号

                      宁夏东方钽业股份有限公司
                    八届四次董事会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       宁夏东方钽业股份有限公司八届四次董事会会议通知于 2020 年 12 月 3

日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2020 年 12 月

14 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

       一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2020

年度会计师事务所的议案》。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2020-041 号公告。

       本议案尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

       二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020

年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2020-042 号公

告。
       特此公告。




                                       宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                                 2020 年 12 月 15 日