证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2021-034 号

                    宁夏东方钽业股份有限公司
                   八届九次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏东方钽业股份有限公司八届九次董事会会议通知于 2021 年 6 月 28

日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 9

日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会

议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司安

全总监的议案》。

    经总经理聂全新先生提名，董事会聘任闫青虎先生为公司安全总监（个

人简历附后），任期自 2021 年 7 月 9 日至 2023 年 5 月 21 日。预计 2021 年

公司安全总监年收入基数：18 万元（税前）

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举朱国胜

董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选举朱国胜董事为

公司董事会战略委员会委员。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举刘文杰

董事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事
会同意选举刘文杰董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会

委员。

   特此公告。




                     宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                            2021 年 7 月 13 日
附：个人简历

   闫青虎先生，汉族，1971 年出生，中共党员，毕业于宁夏大学工商管
理专业，工程师。
   历任宁夏有色金属冶炼厂化工分厂厂长助理、宁夏有色金属冶炼厂下
属吉兰太选矿厂副厂长，宁夏有色金属冶炼厂化工分厂副厂长，党支部书
记，工会主席，宁夏有色金属冶炼厂工会常委，宁夏金和化工有限公司副
总经理、常务副总经理、董事，宁夏东方钽业钽铌湿法冶金分厂副厂长。
现任东方钽业机电维修分厂厂长，党支部书记。
   与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
   持有上市公司股份数量：0 股；
   是否为失信被执行人：否；
   是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

   是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是