意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

东方钽业:公司八届十二次董事会会议决议公告2021-11-26  

                            证券代码:000962      证券简称:东方钽业       公告编号:2021-054 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                八届十二次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏东方钽业股份有限公司八届十二次董事会会议通知于 2021 年 11

月 15 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2021 年

11 月 25 日以通讯表决方式召开,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 9

人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:

    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟聘任 2021

年度会计师事务所的议案》。具体内容详见 2021 年 11 月 26 日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司(http:

//www.cninfo.com.cn)2021-055 号公告。

    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财

务负责人的议案》。经公司总经理提名,董事会聘任李瑞筠女士为公司财务

负责人(个人简历附后),任期从 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 5 月 21 日。

    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2021

年第五次临时股东大会的议案》。 具体内容详见 2021 年 11 月 26 日《证券

时报》、 证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网公司(http:

//www.cninfo.com.cn)2021-056 号公告。



                                宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                       2021 年 11 月 26 日
附:个人简历

    李瑞筠女士,汉族,1973 年出生,大学专科学历,会计师。1994 年毕

业于陕西财经学院会计学专业。

    历任宁夏有色金属冶炼厂会计、宁夏东方钽业股份有限公司财务部会

计、中色(宁夏)东方集团有限公司财务部会计信息科科长、宁夏东方钽

业股份有限公司财务部高级主管、宁夏东方钽业股份有限公司财务部副部

长。现任宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长。

    与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

    持有上市公司股份数量:0 股;

    是否为失信被执行人:否;

    是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是