证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号： 2019-022

公司债代码：112247        公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司

           关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告


重要提示
    1、本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、本公告所称的“本次监事换届选举”是指由股东代表担任的监事的换届
选举，不包括由职工代表担任的监事。职工代表担任的监事由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届监事会任期已于 2019 年 1 月 5 日届满。公司于 2018 年 12 月 28 日

发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：

2018-054）。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换

届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公

司法》” ）、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）

等相关规定，就公司第九届监事会成员组成、选举方式、监事候选人

提名、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：

    一、第九届监事会组成

    根据《公司章程》规定，第九届监事会由 6 名监事组成，其中：

由股东代表担任的监事 4 名，由职工代表担任的监事 2 名。股东代表


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担任的监事任期自股东大会选举产生之日起计算，职工代表担任的监

事自股东大会召开之日起计算，任期均为三年。

    二、本次换届选举方式

    根据《公司章程》规定，本次换届选举由股东代表担任的监事采

用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人

数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    由职工代表担任的监事经公司职工大会或代表大会或其他形式

民主选举产生后，直接进入监事会，成为监事会的成员。

    三、监事候选人提名

    （一）由股东代表担任的监事候选人提名

    1、公司监事会有权提名公司第九届监事会候选人；

    2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上

的股东有权提名公司第九届监事会监事候选人；

    3、每位提名人提名的监事候选人人数不能超过 4 人。

    （二）职工代表担任的监事的提名

    职工代表担任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民

主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、提名人应在本公告发布之日起 10 日内（即 2019 年 5 月 10 日

前）按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人，并提交相关

文件；

    2、在上述推荐时间届满后，公司将对被提名的监事候选人进行


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资格审查，对符合监事资格的候选人，将提交公司监事会；

    3、公司监事会将根据选定的人选在监事会上确定监事候选人名

单，并以提案方式提交公司股东大会审议；

    4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司监事候选人应为

自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政

治权利，执行期满未逾 5 年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；


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    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

实履行监

    事应履行的各项职责；

    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、提名人应提供的文件

    （一）提名人向公司监事会提名监事候选人时，必须向监事会提

供相关文件，包括但不限于：

    1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；

    2、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

    3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）提名人为本公司股东的，则提名人应同时提供下列文件：

    1、个人股东需提供其身份证明复印件（原件备查）；法人股东需

提供营业执照复印件（原件备查）；

    2、股票帐户卡复印件（原件备查）；

    3、股份持有的证明文件。

    七、、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式

    1、提名书仅限于亲自送达或邮寄两种方式。采取亲自送达方式

的，则必须在 2019 年 5 月 10 日前将相关文件送达至本公司指定联系

人处方为有效；采取邮寄方式的，则必须在 2019 年 5 月 10 日前先将


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“监事候选人提名书”传真至 0571-89903300，并经本公司指定联系

人确认收到，同时，“监事候选人提名书”的原件邮寄至本公司指定

联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

     2、联系方式

    联系人：陈波   谢丽红

    联系电话和传真：0571-89903300

    联系地址：杭州市莫干山路 866 号华东医药证券部（邮编：

310011）



   特此公告。



                                    华东医药股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 30 日




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                  附件：华东医药第九届监事会监事候选人提名书




    1、提名人：
    2、提名人联系电话：
    3、提名的候选人信息：
    （1）姓名：
    （2）性别：
    （3）出生日期：
    （4）联系电话：
    （5）传真：
    （6）电子邮箱：
    （7）任职资格：是否符合本公告规定的条件
    □是          □否
    （请在条件前打“√”）
    （8）个人简历：
    （包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制
人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）（可附页）
    （9）其他说明（如有）
    （注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否
持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的
惩戒。）


                                                   提名人：（盖章/签名）


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