证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2019-13

                   天津天保基建股份有限公司

                 2018 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
   1．召开时间
  （1）现场会议时间：2019年4月10日（星期三）下午2:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月9日下午15:00至2019
年4月10日下午15:00。
   2．召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公
司七楼会议室。
   3．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4．召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会



                               1
   5．主持人：董事长夏仲昊
   6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
  （二）会议出席情况
   1.股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东38人，代表股份574,973,757股，
占上市公司总股份的51.8073％。
   其中：通过现场投票的股东2人，代表股份572,617,607股，占
上市公司总股份的51.5950％。
   通过网络投票的股东36人，代表股份2,356,150股，占上市公
司总股份的0.2123％。
   2.中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东37人，代表股份3,977,861股，占
上市公司总股份的0.3584％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占上
市公司总股份的0.1461％。
   通过网络投票的股东36人，代表股份2,356,150股，占上市公
司总股份的0.2123％。
   3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
   二、提案审议表决情况



                              2
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 6 项议案，表决结果如下：
    1.2018年年度报告及摘要
    总表决情况：
    同 意 572,962,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6502％；反对2,011,070股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,966,791 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.4434％；反对2,011,070股，占出席会议中小股东所持股份的
50.5566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。

    2.2018 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同 意 572,897,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：




                                 3
    同 意 1,901,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的
52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    3.2018年度监事会工作报告

    总表决情况：

    同 意 572,897,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,901,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的
52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.2018年度财务决算报告
    总表决情况：
    同 意 572,897,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的




                                 4
0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,901,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的
52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    5.2018年度利润分配预案
    总表决情况：
    同 意 572,817,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6250％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3611％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0139％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,821,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
45.7932％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的
52.1956％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的2.0111％。
    表决结果：通过。
    6.续聘年度审计机构的议案
    总表决情况：



                                 5
    同意573,006,087股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6578％；反对1,912,870股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3327％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,010,191股，占出席会议中小股东所持股份的
50.5345％；反对1,912,870股，占出席会议中小股东所持股份的
48.0879％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），
占出席会议中小股东所持股份的1.3776％。
    表决结果：通过。
    此外，会议还听取了独立董事作2018年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
   2.律师姓名：陈亮、岳东伟
   3.结论性意见：
   本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决
方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
   1.天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会决议；




                              6
   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书；
   3.《公司章程》。
   特此公告


                                   天津天保基建股份有限公司
                                         董   事   会
                                     二○一九年四月十一日




                               7