意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天保基建:七届三十三次董事会决议公告2020-05-28  

						证券代码:000965        证券简称:天保基建     公告编号:2020-17

                    天津天保基建股份有限公司
                   七届三十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十三次

会议的通知,于 2020 年 5 月 25 日以书面文件方式送达全体董事,

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2020 年 5 月 27

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小

潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会

议议案形成决议如下:

    一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关

于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议

案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

    公司董事会同意公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租融

资租赁业务。融资总金额为人民币 6 亿元,期限自签订有关合同之



                               1
日起至 2021 年 10 月 20 日,融资利率为 7.23%/年。售后回租标的

物为公司全资子公司持有的天保青年公寓资产。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与天津天保租赁有限公

司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可,并发表了“同意”独立意

见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《独立董事关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨

关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与天津天保租赁有

限公司开展售后回租业务暨关联交易的独立意见》。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    以上第一项议案将提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2020 年第一次临时股东

大会的通知》。



    特此公告




                              2
    天津天保基建股份有限公司

           董   事   会

     二○二○年五月二十八日




3