天保基建:七届三十三次董事会决议公告2020-05-28
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2020-17
天津天保基建股份有限公司
七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十三次
会议的通知,于 2020 年 5 月 25 日以书面文件方式送达全体董事,
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2020 年 5 月 27
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事
7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小
潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出席了会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先
生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会
议议案形成决议如下:
一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关
于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议
案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。
公司董事会同意公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租融
资租赁业务。融资总金额为人民币 6 亿元,期限自签订有关合同之
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日起至 2021 年 10 月 20 日,融资利率为 7.23%/年。售后回租标的
物为公司全资子公司持有的天保青年公寓资产。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与天津天保租赁有限公
司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可,并发表了“同意”独立意
见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨
关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与天津天保租赁有
限公司开展售后回租业务暨关联交易的独立意见》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
以上第一项议案将提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告
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天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二○年五月二十八日
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