证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2020-39

                   天津天保基建股份有限公司
                    八届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议

的通知，于 2020 年 8 月 16 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2020 年 8 月 26 日在

公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、

严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体

监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主

持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议

案形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2020 年半

年度报告全文及摘要。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2020 年半年度报告全文》、《2020

年半年度报告摘要》。



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    二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事薛晓

芳女士、王小潼先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

    此外，会议还听取了公司经营层2020年上半年目标完成情况汇

报、塘沽大连东道项目营销价格方案汇报。



    特此公告




                                   天津天保基建股份有限公司

                                          董   事   会

                                    二○二○年八月二十八日




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