天津天保基建股份有限公司独立董事
  关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第四次会

议相关事项发表独立意见如下：


    一、关于高级管理人员辞任事项的独立意见


    戴志骋先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞

任原因与实际情况一致，其辞职对公司经营运作不会产生重大影

响。


    我们同意戴志骋先生辞去公司副总经理职务。


    二、关于聘任高级管理人员事项的独立意见

    1、经认真审阅张忻女士、何倩女士的个人履历、工作经历

等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人

员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司高级管理人员，期限尚未届满的情形，其任职资格符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳




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证券交易所其他规则和公司章程的规定，亦符合担任上市公司高

级管理人员的条件，能够胜任高级管理人员职责的要求。

    2、在审阅公司提供的何倩女士基本情况资料的基础上，对

照有关法律、法规，基于独立判断，我们认为何倩女士具备履行

职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德

和个人品德，其已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，并

经深圳证券交易所审核无异议，能够胜任董事会秘书的工作，不

存在不适合担任董事会秘书的情形。

    3、公司提名、聘任张忻女士为副总经理，何倩女士为董事

会秘书的相关程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    我们同意聘任张忻女士为公司副总经理、聘任何倩女士为公

司董事会秘书。




                    独立董事：严建伟



                                于海生



                                张   昆




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