证券代码：000965       证券简称：天保基建    公告编号：2020-42

                   天津天保基建股份有限公司
                    八届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第四次会

议的通知，于 2020 年 10 月 14 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2020 年 10 月

22 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席

董事 7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、

王小潼先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席

了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长

夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表

决，对会议议案形成决议如下：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于戴志

骋先生申请辞去公司副总经理职务的议案》。

    公司近日收到公司副总经理戴志骋先生提交的书面辞职报告。

由于工作调动原因，戴志骋先生申请辞去公司副总经理职务，辞职

后不再在公司担任任何职务。


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    截至本公告披露之日，戴志骋先生未持有公司股份。

    戴志骋先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对戴志骋先

生任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任

张忻女士为公司副总经理的议案》。

    公司董事会同意聘任张忻女士为公司副总经理，任期至第八届

董事会届满时止。（简历详见附件）

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任

何倩女士为公司董事会秘书的议案》。

    公司董事会同意聘任何倩女士为公司董事会秘书，任期至第八

届董事会届满时止。（简历及联系方式详见附件）

    公司独立董事已对上述事项发表了“同意”独立意见，具体内

容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董

事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告



                                     天津天保基建股份有限公司

                                           董   事   会

                                     二○二○年十月二十三日


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附件：

公司副总经理张忻女士简历：

    张忻，女，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，管理学硕士学

位，经济师。1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任天津天保控股有限公

司人力资源主管、高级主管。2015 年 2 月至 2017 年 1 月任天津天

保人力资源股份有限公司副总经理，期间曾兼任天津天保控股有限

公司人力资源服务中心副主任。2017 年 1 月至 2018 年 8 月任天津

天保财务有限公司副总经理。2018 年 8 月至 2020 年 10 月任天津

天保国际物流集团有限公司副总经理。

    张忻女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制

人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股

5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的

不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情

形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司


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法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规

定及《公司章程》要求的任职资格。



公司董事会秘书何倩女士简历及联系方式：

    何倩，女，1987 年 1 月出生，汉族，2009 年毕业于清华大学

电气工程及其自动化专业，获工学学士学位；2011 年获美国加州

理工学院理学硕士学位；特许金融分析师（CFA）。曾在寰富投资咨

询（上海）有限公司北京分公司，天津航天中为数据系统科技有限

公司工作；2014 年 8 月至 2018 年 3 月任天津贵金属交易所有限公

司高级研究员；2018 年 6 月至 2019 年 8 月任中电投先融（天津）

风险管理有限公司衍生品部总经理助理；2019 年 9 月起任本公司

证券事务部经理。现任本公司证券事务部经理；空中客车（天津）

总装有限公司监事。

    何倩女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制

人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股

5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的

不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责


                              4
或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情

形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。何倩女士已

取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规

定及《公司章程》要求的任职资格。

    董事会秘书何倩女士联系方式如下：

    电话号码：（022）84866617

    传真号码：（022）84866667

    电子邮箱：dongmi@tbjijian.com

    通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼

    邮    编：300300




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