天保基建:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-01-12
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-04
天津天保基建股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司第八届董事会第二十六次会议以7票同意,0票反对,0票
弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年1月27日(星期四)下午2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2022年1月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午
1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日上
午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
1
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2022年1月20日(星期四)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日2022年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东
大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号
楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项
关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。
(二)披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,详
细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《八届二十六次董事会决议公告》、《关于公司为参股公司
提供财务资助暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的
1.00 √
议案
四、会议登记等事项
1、登记方式与要求
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见
附件二)。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间:2022年1月25日、2022年1月26日(星期二、星
期三)上午9:00~11:30 ;下午1:30~3:30
3、登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件到场。
5、会议联系方式:
(1)联系电话:022-84866617
(2)联系传真:022-84866667(自动)
3
(3)联 系 人:何倩
6、其他事项:参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进
行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果
以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议
2.备置地点:公司证券事务部
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十二日
4
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码:360965,投票简称:天保投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年1月27日的交易时间,即上午9:15—9:25,
9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1. 互联 网投 票系统 开始 投票的 时间 为2022年 1 月27 日上午
9:15,网络投票结束时间为2022年1月27日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津
天保基建股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表
决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己
决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于为参股公司提供财务资助暨关联
1.00 √
交易的议案
表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项,以打“√”为准。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
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