天津天保基建股份有限公司独立董事
 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                   的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，作为天津天保基建股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，我们在调查了解了公司控股股东及其他关联

方占用公司资金和对外担保的有关情况，审阅了相关材料后，发

表独立意见如下：

   1、关于控股股东及其他关联方资金占用事项

   报告期内，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金

往来事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股

股东及关联方不存在非经营性资金占用的情况。

   2、关于对外担保事项

    报告期内，公司审批的对子公司担保额度合计人民币6.4亿

元，对子公司实际担保发生额合计106,457.85万元，报告期末对

外担保（含对子公司担保）实际担保余额合计104,445.04万元,

占最近一期经审计净资产的19.07%。

    报告期内，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担



                            1
保的情况。上述相关担保符合《公司法》、《证券法》等相关法

律、法规的规定，董事会审议担保事项的召开程序、表决程序符

合法律要求。




                      独立董事：严建伟


                                于海生


                                张   昆




                           2