证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2022-47

                    天津天保基建股份有限公司
                   八届三十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十五次

会议的通知，于 2022 年 8 月 29 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 9 月 2 日

在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6

人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女

士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了会议。全体监事和高

级管理人员列席了会议。经公司全体参会董事推举，会议由公司董

事侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项

表决，对会议议案形成决议如下：

    一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公

司董事长的议案》。

    公司董事会近日收到董事长夏仲昊先生提交的书面辞职报告。

由于工作调动原因，夏仲昊先生向公司董事会提出辞职申请，请求

辞去其公司董事长、董事职务,同时辞去公司董事会各相关专业委员

会主任委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司

                                1
法》、《公司章程》的有关规定，夏仲昊先生辞去董事职务未导致公

司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露之日，夏仲昊先生未持有公司股份。

    夏仲昊先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司对夏仲昊先生任职期间为公司发

展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

    公司董事会同意选举董事侯海兴先生为公司董事长，任期自董

事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

    公司独立董事已对公司董事长辞职事项发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于公司董事长辞职事项的独立意见》。

    二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公

司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员的议案》。

    公司董事会同意选举侯海兴先生为公司董事会战略委员会主任

委员、预算管理委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至

第八届董事会届满时止。

    三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与北京

昌平科技园发展有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

    为落实公司产业园区开发运营战略，拓展产业园领域优质专业

资源，公司拟与北京昌平科技园发展有限公司（以下简称“昌发展”）

在产业基金、产业运营、产业服务等方面开展深度合作，双方拟就

合作共建“京津生命科学产业协同创新基地”事项签署《京津生命

                              2
科学产业协同创新基地战略合作框架协议》（以下简称“战略合作

框架协议”），合作期限五年。

    公司董事会同意公司与昌发展就上述合作项目签署战略合作框

架协议，同时授权公司总经理办公会根据战略合作框架协议中确定

的原则和内容积极推进合作项目涉及事项落实，待具体业务合作内

容达成一致后，公司需就签署正式项目合作协议事项另行提交公司

董事会审议。



    特此公告




                                   天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                     二○二二年九月三日




                               3