证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2022-53

                   天津天保基建股份有限公司

           2022 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、召开时间
  （1）现场会议时间：2022年10月26日（星期三）下午2:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2022年10月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月26日上
午9:15至下午3:00。
    2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公
司七楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会



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   5、主持人：董事长侯海兴先生
   6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
  （二）会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东22人，代表股份571,197,096股，
占上市公司总股份的51.4670％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
上市公司总股份的51.4489％。
   通过网络投票的股东21人，代表股份201,200股，占上市公司
总股份的0.0181％。
   2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东21人，代表股份201,200股，占上
市公司总股份的0.0181％。
   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
   通过网络投票的股东21人，代表股份201,200股，占上市公司
总股份的0.0181％。
   3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次会议。
   二、提案审议表决情况



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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 5 项提案，表决结果如下：
    1、关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意571,061,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9763％；反对133,400股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0234％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 65,800 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 总 数 的
32.7038％；反对133,400股，占出席会议中小股东所持股份总数的
66.3022％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《公司章程》全文请参见公司同日在巨潮资讯网
披露的《天津天保基建股份有限公司章程》。巨潮资讯网网址：
http://www.cninfo.com.cn。
    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意571,044,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总



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数的99.9733％；反对150,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0264％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 48,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 总 数 的
24.1054％；反对150,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的
74.9006％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《股东大会议事规则》全文请参见公司同日在巨
潮资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司股东大会议事规则》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意571,044,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9733％；反对150,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0264％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 48,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 总 数 的



                                  4
24.1054％；反对150,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的
74.9006％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《董事会议事规则》全文请参见公司同日在巨潮
资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司董事会议事规则》。巨
潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
    4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    总表决情况：
    同意571,000,796股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9656％；反对151,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0265％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,900股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.4354％；
反对151,500股，占出席会议中小股东所持股份总数的75.2982％；
弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份总数的22.2664％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根



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据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《独立董事工作制度》全文请参见公司同日在巨
潮资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司独立董事工作制度》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
    5、关于变更年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意571,044,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9733％；反对150,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0264％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 48,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 总 数 的
24.1054％；反对150,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的
74.9006％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
   2.律师姓名：张贝贝、付玉静
   3.结论性意见：
   公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议



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案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
   四、备查文件
   1.天津天保基建股份有限公司2022年第三次临时股东大会决
议；
   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书；
   3.《公司章程》。


   特此公告


                                 天津天保基建股份有限公司
                                        董   事   会
                                 二○二二年十月二十七日




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