证券代码：000966            证券简称：长源电力       公告编号：2019-058

                       国电长源电力股份有限公司
               关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2019年第2次临时股东大会。
    2.召集人：公司董事会，经公司于2019年8月26日召开的第九届董事会第二次会议
决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2019年第2次临时股东大
会的议案》，决定于2019年9月17日召开公司2019年第2次临时股东大会。
    3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2019年9月17日（星期二）下午2：50；
    （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年9月16日下午3：
00～2019年9月17日下午3：00；
    （3）深交所交易系统网络投票时间：2019年9月17日上午9:30～11:30，下午1:00～
3:00；
    （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2019年9月11日（星期三）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2019年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
    在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托
进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。

    二、会议审议事项
    1.关于修订公司章程的议案
    此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
    此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于
2019 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司章程》
及《章程修订对照表》。
    2. 关于 2019 年部分日常性关联交易重新预计的议案
    此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于
2019 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2019
年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2019-055）。

                                       -1-
    3. 关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案
    此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于
2019 年 5 月 25 日、5 月 31 日、8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网的《关于控股子公司低温省煤器改造关联交易的公告》及其进展公告（公告编
号：2019-039、040、056）。
    4. 关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的议案
    此议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于
2019 年 8 月 3 日、8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的公告》及其进展公告（公告
编号：2019-051、057）。



    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
         提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                                投票
          100              总议案：除累积投票提案外               √
                                 的所有提案
    非累积投票提案

          1.00        关于修订公司章程的议案                     √

          2.00        关于 2019 年部分日常性关联交               √
                      易重新预计的议案
          3.00        关于控股子公司长源一发低温省               √
                      煤器改造项目关联交易的议案
          4.00        关于全资子公司汉川一发热网系               √
                      统增容水源改造关联交易的议案

    四、会议登记等事项
    1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券
商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2019年9月16日（星期一）
上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911
室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应
按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
     2．会议联系方式：
     联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134，电子邮箱：
djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。


      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1）。

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六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。

                                     国电长源电力股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 28 日




                               -3-
附件 1：


                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。
       2.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （本次股东大会无累积投票提案）
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00 至 2019 年 9 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      -4-
附件 2：

                             授权委托书


     1.委托人名称：                                                ，

       持股性质：                           ，数量：                ，

     2.受托人姓名：                ，身份证号码：                  ，

     3.对公司 2019 年第 2 次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按

下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

己的意见投票。

     4.授权委托书签发日期：                  ,有效期限：               ，

     5.委托人签名（或盖章）                  ；委托人为法人的，应当加盖单

位印章。


               2019 年第 2 次临时股东大会提案表决意见表
                                                    备注 同意   反对     弃权
                                                该列打勾
  提案编码              提案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
     100                 总议案                    √

     1.00    关于修订公司章程的议案                √
             关于 2019 年部分日常性关联交易重
     2.00                                          √
             新预计的议案
             关于控股子公司长源一发低温省煤
     3.00                                          √
             器改造项目关联交易的议案
             关于全资子公司汉川一发热网系统
     4.00                                          √
             增容水源改造关联交易的议案




                                      -5-