长源电力：年度股东大会通知2022-04-29
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2022-054
国家能源集团长源电力股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年度股东大会。
2. 召集人：公司董事会。经公司2022年4月28日召开的第九届董事会第二十
七次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021
年度股东大会的议案》，决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会。
3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）下午2:50；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2022
年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 3:00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—
9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6. 会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司
股东。
不存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权
的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
1
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议
室。
二、会议审议事项
1. 审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 √
5.00 公司 2021 年年度报告及摘要 √
6.00 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于修订公司章程的议案 √
8.00 关于公司“十四五”发展规划纲要的议案 √
累积投票提案 提案 9、10、11 为等额选举
9.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
9.01 非独立董事赵虎 √
9.02 非独立董事袁兵 √
9.03 非独立董事袁光福 √
9.04 非独立董事刘志强 √
9.05 非独立董事朱振刚 √
9.06 非独立董事李亮 √
10.00 独立董事选举 应选人数（3）人
10.01 独立董事汤湘希 √
10.02 独立董事王宗军 √
10.03 独立董事张红 √
11.00 监事选举 应选人数（2）人
11.01 监事刘宏荣 √
11.02 监事黄敏 √
2. 提案内容及披露情况
（1）公司 2021 年度董事会工作报告
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
2
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二
十七次会议决议公告》（公告编号：2022-045）和巨潮资讯网上披露的《公司 2021
年度董事会工作报告》。
（2）公司 2021 年度监事会工作报告
该议案已经公司第九届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届监事会第二
十三次会议决议公告》（公告编号：2022-046）和巨潮资讯网上披露的《公司 2021
年度监事会工作报告》。
（3）关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二
十七次会议决议公告》（公告编号：2022-045）和巨潮资讯网上披露的《公司 2021
年度财务决算报告》《公司 2021 年度审计报告》。
（4）关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：
2022-045、047）。
（5）公司 2021 年年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：
2022-045、048）和巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告全文》。
（6）关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二
十七次会议决议公告》（公告编号：2022-045）和巨潮资讯网上披露的《公司 2022
年度财务预算报告》。
（7）关于修订公司章程的议案
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：
2022-045、049）。
（8）关于公司“十四五”发展规划纲要的议案
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二
十七次会议决议公告》（公告编号：2022-045）和巨潮资讯网上披露的《公司“十
四五”发展规划纲要》。
（9）关于公司董事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
3
超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：
2022-045、050、051）。
（10）关于公司监事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非职工监事 2 名（职工监事由公司职工代
表大会民主选举产生），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
该议案已经公司第九届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届监事会第二
十三次会议决议公告》（公告编号：2022-046）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司 3 名独立董事的述职
报告详见同日在巨潮资讯网上披露的有关内容。
三、会议登记等事项
1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及
登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2022年
5月18日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东
大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登
记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在
会前提交公司。
2．会议联系方式：
联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：
12070878@chnenergy.com.cn。与会股东食宿与交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
4
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一累计投票提案 9，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15～9:25、9:30～11:30
和下午 1:00～3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召开
当天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
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所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
1. 委托人名称： ，
持股性质： ，数量： ，
2. 受托人姓名： ，身份证号码： ，
3. 对公司 2021 年度股东大会提案的明确投票意见指示（可按下
表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期： ,有效期限： ，
5. 委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加
盖单位印章。
2021 年度股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
公司 2021 年度董事会工作报
1.00 √
告
公司 2021 年度监事会工作报
2.00 √
告
关于公司 2021 年度财务决算
3.00 √
报告的议案
关于公司 2021 年度利润分配
4.00 √
方案的议案
5.00 公司 2021 年年度报告及摘要 √
关于公司 2022 年度财务预算
6.00 √
报告的议案
7
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
7.00 关于修订公司章程的议案 √
关于公司“十四五”发展规划纲
8.00 √
要的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
9.01 非独立董事赵虎 √
9.02 非独立董事袁兵 √
9.03 非独立董事袁光福 √
9.04 非独立董事刘志强 √
9.05 非独立董事朱振刚 √
9.06 非独立董事李亮 √
10.00 独立董事选举 应选人数（3）人
10.01 独立董事汤湘希 √
10.02 独立董事王宗军 √
10.03 独立董事张红 √
11.00 监事选举 应选人数（2）人
11.01 监事刘宏荣 √
11.02 监事黄敏 √
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结
果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未
标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授
权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或
按以上格式重新打印均有效。
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